LAWFIRM.ru
http://www.lawfirm.ru/forum/

Судебная практика: "помойки"
http://www.lawfirm.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=586669		 Страница 1 из 1
Автор:  Mitchel [ 23 мар 2010 08:19 ]
Заголовок сообщения:  Судебная практика: "помойки"
Добрый день!
Коллеги, поделитесь, пожалуйста, адекватной судебной практикой по отмыванию денег через "помойки"
Автор:  Ладо [ 23 мар 2010 09:31 ]
Заголовок сообщения:  Re: Судебная практика: "помойки"
вас проблема интересует в уголовно-правовом аспекте ?
Автор:  Mitchel [ 23 мар 2010 10:41 ]
Заголовок сообщения:  Re: Судебная практика: "помойки"
Ладо писал(а):
вас проблема интересует в уголовно-правовом аспекте ?


Интересно почитать, что происходит с учредителями и руководителями, отмывающими деньги
Какие решения принимаются судами? (уголовка, арбитраж)
Как компании отстаивают свою позицию?
Какие доводы принимаются, а какие нет?
Как-то так...
Автор:  Polina [ 23 мар 2010 14:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: Судебная практика: "помойки"
У нас возникла аналогичная ситуация в связи с проверкой, так как выявились несколько таких фирм. Мы консультировались с налоговым адвокатом, который в течением уже 10 лет занимается такими вопросам. Если фирма уплатит налоги, то уголовного преследования в отношении должностного лица, которое подписывало данные договора, не будет. Доказать в суде нашу добросовестность, на что мы надеялись, шансов никаких. Данные фирмы регистрируются двумя способами: либо на потеряные паспорта, либо на алкоголиков и наркоманов. По первому никаких шансов, так как есть заявления в УВД либо о пропаже, либо об утере паспортов. Таким образом с должностными лицами мы по идее вообще не могли контактировать. С наркоманами и алкоголиками ситуация не проще. Поэтому наши шансы в суде оценили ничтожно малыми. А налоговов (НДС и налог на прибыль), штрафные санкции и пени в связи с обналами насчитали на 2,5 миллионов рублей.
Автор:  discharger [ 23 мар 2010 16:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: Судебная практика: "помойки"
Polina писал(а):
Доказать в суде нашу добросовестность, на что мы надеялись, шансов никаких. Данные фирмы регистрируются двумя способами: либо на потеряные паспорта, либо на алкоголиков и наркоманов. По первому никаких шансов, так как есть заявления в УВД либо о пропаже, либо об утере паспортов. Таким образом с должностными лицами мы по идее вообще не могли контактировать. С наркоманами и алкоголиками ситуация не проще. Поэтому наши шансы в суде оценили ничтожно малыми. А налоговов (НДС и налог на прибыль), штрафные санкции и пени в связи с обналами насчитали на 2,5 миллионов рублей.


если товара, работ, услуг, действительно, не было -то действительно шансов ноль. но если реально это было, то тут уже другой расклад. Заявления о пропаже паспортов тоже по-разному трактуются, у нас например в одном деле такая справка сыграла в плюс нам и суд тупо не поверил свидетелю
Автор:  Mirra_TA [ 30 мар 2010 08:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: Судебная практика: "помойки"
Практика немного с иной наклонностью:
общество приобретает товар, налоговая проверяет контрагентов 3-4 уровня, выясняет что товар через эти фирмы не проходил. Если кому пригодится:А48-4773/08 (в К+ есть)
Автор:  123 [ 01 апр 2010 21:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: Судебная практика: "помойки"
Mitchel писал(а):
Добрый день!
Коллеги, поделитесь, пожалуйста, адекватной судебной практикой по отмыванию денег через "помойки"

Чего-то вы путаете в терминологии. Через помойки деньги не отмывают. Для этого есть казино, кинотеатры и прочие места, где принимают много кэша. А помойки используют, чтобы уклониться от налогообложения, для получения черного нала. По помойкам сегодня занятая статья вышла в "Ведомостях" - судебная практика в отношении пользователей услуг помоек может измениться.
Автор:  Mitchel [ 07 апр 2010 12:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: Судебная практика: "помойки"
123 писал(а):
Чего-то вы путаете в терминологии. Через помойки деньги не отмывают. Для этого есть казино, кинотеатры и прочие места, где принимают много кэша. А помойки используют, чтобы уклониться от налогообложения, для получения черного нала. По помойкам сегодня занятая статья вышла в "Ведомостях" - судебная практика в отношении пользователей услуг помоек может измениться.


Да, спасибо, именно это и имел ввиду
Пойду покопаюсь в архиве Ведомостей
Автор:  taxfun [ 15 апр 2010 09:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: Судебная практика: "помойки"
Практика по "помойкам", а точнее по доказыванию добросовестности серьезно меняется. Уже есть Постановление Президиума по налогу на прибыль (№ 15574/09 от 09.032010). Вопросы НДС очень серьезно будут рассматриваться 20-го апреля также на Президиуме. Если пройдут формулировки и выводы из Определения тема фактически будет закрыта (отказная практика останется только если конрагент вообще не был зарегистрирован в ЕГРЮЛ).

Так что, господа, давайте ломать практику (с Постановлениями Президиума в зубах это не сложно), а то невозможно скучно уже этим заниматься...
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/