LAWFIRM.ru
http://www.lawfirm.ru/forum/

Репатриация (ст. 19 №173-ФЗ)
http://www.lawfirm.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=590063		 Страница 1 из 1
Автор:  HungryTamias [ 11 авг 2011 08:01 ]
Заголовок сообщения:  Репатриация (ст. 19 №173-ФЗ)
По Предварительному договору (пусть будет оказание услуг) нерез переводит энную сумму денег резиденту(обеспечительный платеж).
Затем краткосрочный договор, в рамках которого нерез переводит еще часть денег (причем всю стоимость Краткосрочного договора не покрывает этим переводом, часть "выбирает" обеспечительным платежом).
Спустя время заключаем Основной договор, в котором прописываем про зачет остатка обеспечительного платежа в рамках этого договора + систематические платежи.

В итоге в Банке начинают чесать репу и пугать возможными санкция со стороны финнадзора - ибо предполагают, что

Статья 19. Репатриация резидентами иностранной валюты и валюты Российской Федерации
1. При осуществлении внешнеторговой деятельности резиденты, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом, обязаны в сроки, предусмотренные внешнеторговыми договорами (контрактами), обеспечить:
1) получение от нерезидентов на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты Российской Федерации, причитающейся в соответствии с условиями указанных договоров (контрактов) за переданные нерезидентам товары, выполненные для них работы, оказанные им услуги, переданные им информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них;

нами не исполнено, платежей то по Основному контракту по факту не было (не считая систематических)

Какие мысли?
В принципе считаю, что свою обязанность исполнили, все договоры взаимоссылочны, платежи расписаны, деньги на счету.
Практики пока не нашел
Автор:  Мэй [ 11 авг 2011 09:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: Репатриация (ст. 19 №173-ФЗ)
Сделайте для банка акт взаимозачета, может отстанут
Автор:  HungryTamias [ 11 авг 2011 10:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: Репатриация (ст. 19 №173-ФЗ)
Это само собой будет

Проблема в том, что в Росфиннадзор они скорее всего все-таки настучат
А вот там уже будет сложнее
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/