LAWFIRM.ru
http://www.lawfirm.ru/forum/

наведались с проверкой
http://www.lawfirm.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=551815		 Страница 1 из 2
Автор:  Кул-Шариф [ 21 дек 2006 15:05 ]
Заголовок сообщения:  наведались с проверкой
добрый день!
вопрос на злобу дня..
не так давно к нам ввалились с проверкой опера из отдела по борьбе с налоговыми преступлениями.. проверка была хоть и неожиданная, но в рамках приличия, т.е. без масок и пр. шоу.. ребята знали, что искали и выписали четкое требование, мол выдать копии определенных документов в пятидневный срок.. потом эти доки анализировали и все тут
никаких актов
вопрос: после проведения гос. органами мероприятия по контролю нам не выдали никаких актов, решений и пр. документов. если я правильнопонимаю после каждой проверки гос органы обязаны (согласно ст. 9 ФЗ N 134-ФЗ от 08.08.2001 г.) предоставить проверяемой стороне такой документ или я ошибаюсь?
P.S. сотрудникам ОНП просьба активнее включаться в беседу 8)

заранее спасибо за все хорошее
Автор:  Кул-Шариф [ 21 дек 2006 15:07 ]
Заголовок сообщения: 
чуть не забыл.. 30 дней отведенные на проверку истекли
Автор:  Вася НеПупкин [ 21 дек 2006 16:40 ]
Заголовок сообщения: 
М-м-м... Если это было сделано в рамках ОРД, ничего вроде бы и не должны давать... типа исследование документов
Автор:  _TMak_ [ 21 дек 2006 16:45 ]
Заголовок сообщения: 
была у нас такая проверка, тож не фига не дали сослались на ст.6 и 11 з-на об ОРД
Автор:  Гость [ 21 дек 2006 17:06 ]
Заголовок сообщения: 
Что бы в следующий раз так не заморачиваться - типа получим или не получим, заведите себе журнал учета мероприятий по контролю. Пришла к вам проверка, вы им журнал. В нем указывается: кто, откуда, зачем, на основании чего, предписания, подписи, время и даты прихода и ухода. В случае чего - поможет. 8)
Автор:  Кул-Шариф [ 21 дек 2006 17:16 ]
Заголовок сообщения: 
спсибо..
а журнальчик этот у нас есть
помню их озабоченное лицо, когда они его увидели :roll:
Автор:  Yodeller [ 21 дек 2006 18:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: наведались с проверкой
Кул-Шариф писал(а):
не так давно к нам ввалились с проверкой опера из отдела по борьбе с налоговыми преступлениями.. проверка была хоть и неожиданная, но в рамках приличия, т.е. без масок и пр. шоу.. ребята знали, что искали и выписали четкое требование, мол выдать копии определенных документов в пятидневный срок..

Так это была проверка или в рамках ОРД мероприятия по сбору информации?
Если ответственных должностный лиц Вашей организации под роспись ознакомили с постановлением о проведении проверки, тогда это проверка.
Если ознакомление произведено не было, тогда это ОРД и 30 дневный срок здесь не действует. Варианты развития событий м.б. следующие:
1) т.н. встречная проверка, - инф-я собралась в отношении контрагентов Вашей организации (заключался ли такой договор, проводился/отражался/приходовался платеж, принимались/не принимались работы/услуги и пр.). В этом случае Вашей конторе волноваться нечего.
2) инф-я собиралась в отношении Вашего юр. лица. В соответствии с законом об ОРД будет произведено исследование документов и составле акт, который ответственным должностным лицам орг-ции не покажут, а о результатах этого оперативно-розыскного мероприятия гена и гл.бух узнают после принятия процессуального решения по материалу, возбуждение УД, либл отказ в возбуждении.
Автор:  Кул-Шариф [ 22 дек 2006 09:41 ]
Заголовок сообщения: 
должностные лица с постановлением были ознакомлены под росьпись
в этом случае, как я понимаю, отводятся 30 дней на проверку
после должностных лиц должны ознакомить с решением о возбуждении УД или отказе в возбуждении?
Автор:  Yodeller [ 23 дек 2006 17:00 ]
Заголовок сообщения: 
срок до 30 дней, это по УПК если был зарегистрирован по КУЗСП (книга учета заявлений/сообщений о преступлениях) рапорт сотрудника о выявленном правонарушении, либо заявление/сообщение о преступлении.
Если не проверка в рамках ДПОП (дела предварительной оперативной проверки), то 2 месяца (по внутр. инструкции).
По практике 2 месяца, потом регистрация в КУЗСП, т.е. до 30 дней, а потом либо возбуждение, либо отказ. Но есть третий вариант, прокурор не согласивщись с процессуальным решением принятым следователем/дознавателем возвращает материал на доработку. При этом срок либо устанавливается прокурором, либо отстается открытым, пока не будут выполнены все указания прокурора.
Автор:  Dome [ 25 дек 2006 10:14 ]
Заголовок сообщения: 
и ещё маленькое дополнение:

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ЗАЩИТЕ ПРАВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА)
134-ФЗ

Статья 1. Сфера применения настоящего Федерального закона
3. Положения настоящего Федерального закона не применяются к отношениям, связанным с проведением:
налогового контроля;
оперативно-розыскных мероприятий, дознания, предварительного следствия, прокурорского надзора и правосудия;

Журнал - в печку.
Автор:  Кул-Шариф [ 26 дек 2006 12:21 ]
Заголовок сообщения: 
да, журнал действительно в печку..
тогда ждемс конечного решения о возбуждении УД или отказе
спасибо за беседу..
Автор:  Гость [ 26 дек 2006 13:39 ]
Заголовок сообщения: 
Кул-Шариф писал(а):
да, журнал действительно в печку..


Ну насчет печки не знаю :roll: Был у меня случай, когда два мента на огонек зашли. Встали рядом с охраной (для наших охранников от гены распоряжение было: гос. органы без юриста в помещение не пропускать) и ждут, хотят в бухгалтерию наведаться с целью ознакомления с "документами". Ну и вышла я к ним с этим журнальчиком. Они посмотрели какие графы им предстоит заполнить и ретировались не попрощавшись 8) Так что с печкой вы погорячились.
Автор:  Кул-Шариф [ 27 дек 2006 09:46 ]
Заголовок сообщения: 
журнал-то пусть лежит, для интересу, но если в рамках ОРД придут опера этой бумажкой закусят.. и не подавяца
Автор:  January [ 27 дек 2006 10:50 ]
Заголовок сообщения: 
Я на прошлой неделе аккурат была на семинаре, где рассказывали про такие вот проверки. Если все правильно поняла, то -

Федеральная служба по экономическим и налоговым преступлениям МВД РФ может:
1) получать документы и копии с них на основании п. 4 ст.11 З-на о милиции в случаях, когда отсутствуют основания для проверки;
2) изучать документы, отражающие финансовую и иную деятельность, требовать представления копий документов на основании п. 25 ст. 11 З-на о милиции в случаях, когда есть сведения о нарушениях;
3) проводить проверки на основании п. 35 ст. 11 З-на о милиции в случаях, когда есть данные о признаках налогового преступления;
4) исследовать документы на основании ст. 6 З-на об ОРД.

По п. 2 есть приказ МВД №636 от 02.08.2005г.: по итогам проверки составляются акт и решение (сроки навскидку не вижу).
По п. 3 есть приказ МВД № 177 от 16.03.2004г.: проверка длится 30 календарных дней, по окончании составляются акт и решение.
Представитель службы уверял, что все-все действия проверяющих регламентированы, но почти все документы носят гриф ДСП.
Автор:  Кул-Шариф [ 27 дек 2006 17:11 ]
Заголовок сообщения: 
спасибо за полезные ссылки
простите, а ДСП, че эта?
Автор:  Igoro [ 27 дек 2006 17:22 ]
Заголовок сообщения: 
Кул-Шариф писал(а):
спасибо за полезные ссылки
простите, а ДСП, че эта?


это фанера такая... для служебного пользования :roll:
Автор:  Федоров Александр [ 28 дек 2006 16:55 ]
Заголовок сообщения: 
Anonymous писал(а):
Кул-Шариф писал(а):
да, журнал действительно в печку..


Ну насчет печки не знаю :roll: Был у меня случай, когда два мента на огонек зашли. Встали рядом с охраной (для наших охранников от гены распоряжение было: гос. органы без юриста в помещение не пропускать) и ждут, хотят в бухгалтерию наведаться с целью ознакомления с "документами". Ну и вышла я к ним с этим журнальчиком. Они посмотрели какие графы им предстоит заполнить и ретировались не попрощавшись 8) Так что с печкой вы погорячились.


Наташа?
Автор:  Gasman [ 09 янв 2007 01:22 ]
Заголовок сообщения: 
Гы! Сам ты Наташа! :lol: А менты какие смирные. и ЧОПовцы какие смелые
Автор:  _DAFNA_ [ 09 янв 2007 12:19 ]
Заголовок сообщения: 
Федоров Александр писал(а):
Anonymous писал(а):
Кул-Шариф писал(а):
да, журнал действительно в печку..


Ну насчет печки не знаю :roll: Был у меня случай, когда два мента на огонек зашли. Встали рядом с охраной (для наших охранников от гены распоряжение было: гос. органы без юриста в помещение не пропускать) и ждут, хотят в бухгалтерию наведаться с целью ознакомления с "документами". Ну и вышла я к ним с этим журнальчиком. Они посмотрели какие графы им предстоит заполнить и ретировались не попрощавшись 8) Так что с печкой вы погорячились.


Наташа?

Сань, если ты это про меня думаешь, то ошибочка. Самой интересно было почитать)) Кстати, как праздники отметил?
Автор:  Федоров Александр [ 09 янв 2007 12:31 ]
Заголовок сообщения: 
Обознатушки :lol:
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 3 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/