| LAWFIRM.ru http://www.lawfirm.ru/forum/ |
|
| Проблемы беспроцентного займа в свете борьбы с отмыванием http://www.lawfirm.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=553892 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Dascha [ 02 фев 2007 13:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблемы беспроцентного займа в свете борьбы с отмыванием |
Развернувшаяся компания по борьбе с отмыванием левых денег привела к тому, что сегодня становится невозможным воспользоваться предоставленным ГК правом заключения договоров беспроцентного займа - банки отказываются принимать платежки по беспроцентным займам. Каким образом, выходить из создавшейся ситуации, кроме включения в договор условия о символическом проценте за пользование займом? Какие схемы "обмена деньгами" м/у своими фирмами не вызывают подозрения у банков и соответствующих структур? |
|
| Автор: | Joker [ 02 фев 2007 13:27 ] |
| Заголовок сообщения: | |
курить камасутру, в смысле з-н о легализации |
|
| Автор: | Dascha [ 05 фев 2007 07:46 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Joker писал(а): курить камасутру, в смысле з-н о легализации
ясна: "...предоставление юридическими лицами, не являющимися кредитными организациями, беспроцентных займов физическим лицам и (или) другим юридическим лицам, а также получение такого займа.", но!! если сумма операции превышает 600.000 руб.!!!! у нас не превышает. Объекта для контроля нет! Чего боятся банки? |
|
| Автор: | Agent Orange [ 05 фев 2007 22:34 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Dascha писал(а): Joker писал(а): курить камасутру, в смысле з-н о легализации ясна: "...предоставление юридическими лицами, не являющимися кредитными организациями, беспроцентных займов физическим лицам и (или) другим юридическим лицам, а также получение такого займа.", но!! если сумма операции превышает 600.000 руб.!!!! у нас не превышает. Объекта для контроля нет! Чего боятся банки? И в чем противозаконность беспроцентного займа? Шиза вечна. Требуйте письменный отказ, и со сцылками на нпа тащите его (банк) сами-знаете-куда. Накатайте на них телегу в росфинмониторинг, в цб. Это не ашан который чихал на все инстанции и письма, на банки это все таки действует. |
|
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
|