| LAWFIRM.ru http://www.lawfirm.ru/forum/ |
|
| Идентификация клиента http://www.lawfirm.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=574670 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Abagnale [ 01 мар 2008 16:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Идентификация клиента |
...кредитной организации. Кто может подсказать следующее: существует ли какой-нибудь НПА, предписыающий банкам в обязательном порядке проверять сведения, предоставленные клиентом и вообще, если кто сталкивался: может ли банк не проверять сведения, указанные в анкете(допустим на получение кредитки)? |
|
| Автор: | Гость [ 01 мар 2008 19:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Идентификация клиента |
ФЗ "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" №115 от 07.08.01г. |
|
| Автор: | Abagnale [ 01 мар 2008 20:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Идентификация клиента |
спасибо, это как раз то, что нужно. |
|
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
|