Кипрский провайдер по обслуживанию оффшоров запрашивает Instrument of Transfer (та бумага с открытой датой, по которой компания переходит от номинала к бенефициару) в двух экземплярах: один бенефициару, другой - себе. Никак не могу понять, зачем он провайдеру? То ли это легальное требование на Кипре, то ли провайдер так страхуется. Сам он внятно ничего не объясняет. Может, у кого-то есть соображения на этот счет? Или иной опыт работы с киприотами?

А что значит должен иметься? В других юрисдикциях обходятся без этой бумаги (то есть она есть, но в одном экземпляре и хранится у бенефициара). Вопрос в том, зачем киприотам она нужна сейчас и с открытой датой. Когда нужно будет, бенефициар подпишет ее и передаст провайдеру, а заранее-то зачем? В чем логика?

Кипрский провайдер по обслуживанию оффшоров запрашивает Instrument of Transfer (та бумага с открытой датой, по которой компания переходит от номинала к бенефициару) в двух экземплярах: один бенефициару, другой - себе.

Спрашивала, но их объяснения не убеждают.

это (требование о втором экземпляре) не во всем Кипре так, хотя провайдер пытается в этом убедить.

наш провайдер так свои интересы страхует

На Кипре с двумя провайдерами работаем. Подобных требований нам не заявлялось. А что они ответили на вопрос о гарантиях бенефициару? Как он будет, в случае чего, подтверждать свои права?

если им интересы номинала дороже, чем инетерсы бенефициара ))

Интересы бенефициара вполне себе понятны, и зачастую очень даже осязаемы... А интересы номинала не должны бы выходить за рамки получения своих 800? евро/год.

при открытой то дате они успеют все переписать на дядю )