| LAWFIRM.ru http://www.lawfirm.ru/forum/ |
|
| банкиры хелп! передача владения банком трасту http://www.lawfirm.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=586663 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | ivanovich [ 22 мар 2010 16:13 ] |
| Заголовок сообщения: | банкиры хелп! передача владения банком трасту |
Банком А на 80% владеет россиское юридическое лицо Б, которым на 90% владеет российский гражданин. российский гражданин, будучи просветленным, решил учредить траст на свои 90% акций в юридическом лице Б. напрашивается мысль, что банк россии отнесется к такому трасту предвзято. также напрашивается мысль, что на это действие нужно получить предварительное согласте банка россии. |
|
| Автор: | ivanovich [ 22 мар 2010 19:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: банкиры хелп! передача владения банком трасту |
в продолжение темы - возможно ли ставить "=" между трастом и российским ДУ? это конечно довольно условно, но все же... |
|
| Автор: | Corporate associate [ 30 мар 2010 19:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: банкиры хелп! передача владения банком трасту |
ivanovich писал(а): в продолжение темы - возможно ли ставить "=" между трастом и российским ДУ? это конечно довольно условно, но все же... строго говоря, нельзя. при трасте титул переходит на доверительного собственника (trustee). с т.з. нашего права, которое траст не признает (особенно когда речь идет о "российском" имуществе, например, акциях/доля российской компании; см. коллизионую привязку по объему и содержанию права собственности на имущество в зависимости от его местонахождения) именно доверительный собственник будет считаться настоящим собствеником. для меня также остатется открытым вопрос как можно гарантированно принудительно исполнить в России иностранное арбитражное решение о защите прав бенефициара в рамках "трастовых" правоотношений в отношении "росийского имущества". |
|
| Автор: | ivanovich [ 30 мар 2010 21:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: банкиры хелп! передача владения банком трасту |
насколько я понимаю, такой траст нарушит наш "публичный порядок". аналог - случаи заключения акционерных соглашений в отношении акций российских компаний (что-то по телекомам такое было). в общем тема довольно таки "экспетиментальная", безотносительно перспектив получения согласия ЦБ РФ. |
|
| Автор: | Corporate associate [ 31 мар 2010 09:04 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: банкиры хелп! передача владения банком трасту |
ivanovich писал(а): насколько я понимаю, такой траст нарушит наш "публичный порядок". аналог - случаи заключения акционерных соглашений в отношении акций российских компаний (что-то по телекомам такое было). в общем тема довольно таки "экспетиментальная", безотносительно перспектив получения согласия ЦБ РФ. я не стал бы с уверенностью говорить, что нарушит. но риски есть, согласен. вернее, есть риск что "траста" российский правопорядок просто не "увидит" и будет относиться к trustee как к настоящему собственнику. и тут пробллема, потому что если trustee начнет прокидывать бенефициара, а тот начнет судиться с трасти за границей, то на самом деле, чтоб вернуть бизнес обратно себе бенефициару придется в конечном итоге принудительно исполнять (если это возможно) иностранное арбитражное в РФ или судебное решение или судиться в РФ. потому как в конечном счете акции Б - российские и бенефициару понадобится "российский" исполнительный лист". поэтому чтобы не словить такую измену лютую, нужно делать как нормальные люди: 1. траст в отношении акций оффшорной компании, созданной в юрисдикции, которая признает трасты; 2. trustee - уважаемая компания/банк с репутацией, которая помимо вас владеет еще сотней других бизнесов и не захочет вас кидать потому как репутационные риски дороже. |
|
| Автор: | Jack Tar [ 31 мар 2010 12:22 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: банкиры хелп! передача владения банком трасту |
ivanovich писал(а): также напрашивается мысль, что на это действие нужно получить предварительное согласте банка россии. антимонопольщики считают такие операции переходом контроля. думаю и ЦБ посчитает это "приобретением". |
|
| Автор: | ivanovich [ 31 мар 2010 13:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: банкиры хелп! передача владения банком трасту |
огромное спасибо за комментарии. насчет предварительного вывода владения на нерезидента для полноценного функционирования траста согласен. ЦБ считает под "приобретением акцией кредитной организации" довольно широкой перечень оснований, включая получение в ДУ в результате одной или нескольких сделок, в том числе: "передача во владение или распоряжение более 50% общества, способного оказывать существенное влияния на кредитную организацию" вот эта ситуация как раз и имеет место. |
|
| Автор: | Felix [ 08 апр 2010 17:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: банкиры хелп! передача владения банком трасту |
очень хороший вопрос. Начать нужно с понимания какой используется траст: penetratable (non- discretional) or non penetratable (discretional). Первый - просто прокладка между собственником и его активами. Если все решения по управлению и распоряжению имуществом траста исходят от собственника, то суд легко пробьет его и признает реального собственника - таковым, со всеми последствиями. То есть в ЦБР, SEC, FSA потребуют раскрыть конечного собственника. Есть трасты непробиваемые (как например у Юкоса), когда собственник слил в него активы, но не управляет этим трастом, хотя и может быть получателем прибыли. В этом случае есть шанс доказать регуляторам, что Траст должен быть заявлен всем как собственник акций банка. Управлять таким трастом можно поставить управляющую компанию (английскую лицензированую), которая будет получать указания сами знаете от кого... Но все это сложно и дорого. Боюсь ваш собственник не захочет такого гимора |
|
| Автор: | ivanovich [ 08 апр 2010 23:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: банкиры хелп! передача владения банком трасту |
насколько я понимаю, в моем случае собственник хочет все на кипре сделать. в целях экономии видимо. ЦБ это явно не устроит, как мне видится. вопрос моей ответственности - протащить все это на уровне регулятора, чтобы из системы страхования вкладов не слететь. собственно из за чего и парюсь... |
|
| Автор: | Corporate associate [ 09 апр 2010 10:50 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: банкиры хелп! передача владения банком трасту |
Felix писал(а): В этом случае есть шанс доказать регуляторам, что Траст должен быть заявлен всем как собственник акций банка. Управлять таким трастом можно поставить управляющую компанию (английскую лицензированую), которая будет получать указания сами знаете от кого... Но все это сложно и дорого. Боюсь ваш собственник не захочет такого гимора приобретение контроля над банком со стороны нереза - это почти наверняка (ведь банк скорее всего работает с шифрованием?) попадение на необходимость получения "стратегического" согласия (по закону о стратегических предприятиях). а это гемор почище цбр. вроде еще не утвердили поправки, которое этот прицип отменяют? |
|
| Автор: | ivanovich [ 09 апр 2010 11:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: банкиры хелп! передача владения банком трасту |
у этого банка нет лицензий фсб. с шифрованием он непосредственно не работает, ЭЦП и прочие шифровальные штуки обслуживаются сторонней организацией, у которой есть соответствующие лицензии. но тема со стратегическими согласиями интересная. раньше не слышал об этом, спасибо. посмотрю поподробнее. |
|
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
|