Не знаю, знают менты левые конторы или нет, но каким то образом находят.
| LAWFIRM.ru http://www.lawfirm.ru/forum/ |
|
| уголовка и обналичка http://www.lawfirm.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=588871 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | wood-goblin [ 07 фев 2011 09:58 ] |
| Заголовок сообщения: | уголовка и обналичка |
Тяжело у меня с уголовкой, а нужно понимание ситуации. Схема стара как мир есть поставщик скажем 1, есть посредник 2 - белый пушистый, есть посредник 3 - чернушник, есть покупатель 4. Договора на поставку заключены 1и 3, 3 и 2, 2 и 4. Деньги идут соответственно, все по безналу, за исключением меду 1 и 3, тут поставщик получает нал. Теперь менты копают, пока все на уровне оперативки, просмотрел УК, судя по всему на 199 УК. Началось все с 3, там директор заявил, что ничего не знает, ни чего не подписывал, денег не получал, и вообще отношения к организации не имеет. Остальные 2 и 4 плавно съехали, теперь взялись за 1. У него истерика, хочет ляпнуть что типа вообще ничего не поставлял. Думается, что отмаза не правильная, мне кажется, что раз уж товар проходил, т.к. меду 2 и 4(крупное предприятие) имеется суд решение о взыскании с 4, то нужно говорить, что да товар поставлялся, 3 платил 1 налом. А что там у 3 с его директором и учредителями не знаем. Или это то же неправильно. Вообщем хелп, знающие люди по уголовке. |
|
| Автор: | Far [ 07 фев 2011 11:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: уголовка и обналичка |
надо говорить, что поставлял. и "проверял" контрагента 3: взял у него копию устава, выписку из реестра, подписи в договоре и акте приемки-передачи товара и денег идентифицировал между собой и с директором контрагента 3, что не было каких-либо сомнений в порядочности последнего. короче никакого умысла. ну и контрагента 2 подтягивать в свидетели - он же должен объяснить откуда товар взялся. |
|
| Автор: | wood-goblin [ 07 фев 2011 11:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: уголовка и обналичка |
Ага, значит правильно - поставлял, типа все проверял, на добросовестность налогоплательщика. 2 у нас уже "отчитывался" перед ментами, типа все поставил имеются накладные, деньги перечислял, платежки есть, сам еще денег не видел, но вот судебное решение о взыскании с покупателя. |
|
| Автор: | Far [ 07 фев 2011 11:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: уголовка и обналичка |
Цитата: Ага, значит правильно - поставлял, типа все проверял, на добросовестность налогоплательщика. имхо, так лучше. менты и сб знают все левые конторы и так. |
|
| Автор: | wood-goblin [ 07 фев 2011 11:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: уголовка и обналичка |
Не знаю, знают менты левые конторы или нет, но каким то образом находят.
|
|
| Автор: | fiscal_wizard [ 07 фев 2011 11:37 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: уголовка и обналичка |
Не знаю особенностей уголовки, но учитывая сложившуюся в 2010 г. арбитражную практику (дела Стрелочников, ИП Котова, Лизинговой компании малого бизнеса и Коксохиммонтажа), главное давить именно на реальность операций. |
|
| Автор: | Consigliori [ 09 фев 2011 10:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: уголовка и обналичка |
Если не хотите себя замарать еще и коррупцией, делясь с органом... Чисто гипотетически: передачу наличных денег между 1 и 3 оформите займом, либо уберите нал, включите вексель, кроме того можно добавить в схему физика, который по 3 соглашению выполняя поручение 1 внес деньги в кассу 3, 3 в свою очередь в счёт отступного передает товар 1, который продает и возвращает нал физику с которого выплачивается минимальный размер подоходного налога. Всё вышеизложенное считать не более чем тренировкой ума и помощью органам в поиске хулиганов;) |
|
| Автор: | wood-goblin [ 09 фев 2011 10:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: уголовка и обналичка |
А у нас есть уголовная ответственность за расчеты налом? |
|
| Автор: | Consigliori [ 09 фев 2011 10:33 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: уголовка и обналичка |
неа, все смотрится по последствиям, хотя если у 3 нет кассы, то не гут, надо через займ проводить, а передача нала рассматривается как нарушение вот этого "Указание ЦБ РФ от 20.06.2007 N 1843-У (ред. от 28.04.2008) "О предельном размере расчетов наличными деньгами и расходовании наличных денег, поступивших в кассу юридического лица или кассу индивидуального предпринимателя" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 05.07.2007 N 9757) |
|
| Автор: | wood-goblin [ 09 фев 2011 11:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: уголовка и обналичка |
Про ЦБ и кассу я знаю, и про то что нал сверх нормы нарушение. Главное что уголовки за это нет. В остальном будем работать, выяснили, что это ментовские войны. Главк и Обэп, одна крыша с другой. Чет мало вериться в светлое будущее полиции 
|
|
| Автор: | bkmz [ 10 фев 2011 21:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: уголовка и обналичка |
как товар поставлялся??? ТТН есть? перевозчик есть?? экспедитор, склад поставщика, сертификаты и иные документы соответствия на товар. с т.з. ук пофигу как расчитывались, хотть трусами. главное что реальное движение товара было. ну и так далее. копайте музчина. хотя если кто то из цепочки выпал - то НДС по любому могут насчитать. и тут все будет зависить от конкретных обстоятельств. обратитесь к врачам - те лучше помогут. п.с. про векселя и займы забудьте, наколбасите себе на реальную статью)) |
|
| Автор: | wood-goblin [ 11 фев 2011 10:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: уголовка и обналичка |
У нас все операции реальны, документооборот реален, + суд.решения с контрагентами. Единственное это расчеты налом между поставщиком и одним из посредников в цепочке. Поэтому я в принципе спокоен. |
|
| Автор: | bkmz [ 11 фев 2011 21:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: уголовка и обналичка |
wood-goblin писал(а): Началось все с 3, там директор заявил, что ничего не знает, ни чего не подписывал, денег не получал, и вообще отношения к организации не имеет. Остальные 2 и 4 плавно съехали, теперь взялись за 1. а это типа - причина спокойствия? |
|
| Автор: | wood-goblin [ 14 фев 2011 10:22 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: уголовка и обналичка |
Тут поставщик заявил на приеме у ментов, что он ничего не поставлял. Начинается цирк........ |
|
| Автор: | bkmz [ 14 фев 2011 11:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: уголовка и обналичка |
начинается не цирк а уголовное преследование)) хотя в нашей стране это похожие процессы. |
|
| Автор: | wood-goblin [ 14 фев 2011 11:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: уголовка и обналичка |
Забыл сказать, а у ментов бумага есть что поставлял.
|
|
| Автор: | bkmz [ 14 фев 2011 12:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: уголовка и обналичка |
wood-goblin писал(а): Забыл сказать, а у ментов бумага есть что поставлял. уважаемый. я не думаю что ваше конкретное дело чем то закончится))) но приведенное выше свидетельствует о вашей неопытности)) ибо бумага в данном случае будет признана фальшивкой. способом совершения преступления)) |
|
| Автор: | wood-goblin [ 14 фев 2011 13:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: уголовка и обналичка |
Я действительно с уголовкой не работаю. Но даже то маломальское знание уголовки, позволяет сделать вывод, что устанут менты копать. Им уже отказали в возбуждении уголовки. |
|
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
|