| LAWFIRM.ru http://www.lawfirm.ru/forum/ |
|
| Перевод оплаты по договору между резидентами на Кипр http://www.lawfirm.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=592944 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Katusha [ 26 сен 2012 09:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Перевод оплаты по договору между резидентами на Кипр |
Коллеги, вопрос: ООО-покупатель покупает недвижимость в России у ООО-продавца. Покупатель и продавец - резиденты РФ. От лица ООО-продавца выступает Агент - кипрская компания. По условиям договора Покупатель перечисляет деньги на счет Агента - кипрский оффшор. Есть ли у ООО-покупателя какие-нибудь риски из серии претензий/ проверок со стороны российский контролирующих органов? Сумма по сделке о-о-очень крупная... Спасибо всем заранее. |
|
| Автор: | VADYCH [ 26 сен 2012 12:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Перевод оплаты по договору между резидентами на Кипр |
А что ваш покупатель будет перечислять на счет агента - рубли или валюту. Если перечисляться будет валюта на счет агента, тогда основной вопрос является ли это законной валютной операцией, т.к. по сути идут расчеты между резидентами в валюте, что законом разрешено только в установленных случаях. Покажите банку проект договора, пропустит их валютный контроль такой платеж. |
|
| Автор: | Katusha [ 26 сен 2012 17:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Перевод оплаты по договору между резидентами на Кипр |
Сорри за недостаток инфо: валюта - РУБЛИ |
|
| Автор: | VADYCH [ 26 сен 2012 17:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Перевод оплаты по договору между резидентами на Кипр |
По крайней мере, с точки зрения соблюдения валютного законодательства должно быть все нормально. А другие риски оценить сложно - мало инфо. |
|
| Автор: | Katusha [ 26 сен 2012 22:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Перевод оплаты по договору между резидентами на Кипр |
Поскольку нет опыта VADYCH писал(а): А другие риски оценить сложно - мало инфо. У меня нет опыта перевода денежных средств на счета офшоров - именно оплату работ/ услуг-, поэтому и возник вопрос: насколько перевод оплаты в офшор сейчас под прицелом контролирующих органов. Как-то так 
|
|
| Автор: | VADYCH [ 27 сен 2012 11:25 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Перевод оплаты по договору между резидентами на Кипр |
Кипр уже давно не совсем и оффшор. В списке ЦБ его нет. Особых рисков нет, если все сделать правильно. В любом случае, агентом валютного контроля будет являться банк плательщика (вашего покупателя), который и будет пристально смотреть за соблюдением требований (валютного) законодательства. С ним (банком) и нужно обсудить какие документы и в какие сроки нужно представлять под этот платеж. Кроме рисков нарушения валютного законодательства других я пока не вижу (есть еще налоговые риски и налоговые органы, но это вы уже сами оцениваете). |
|
| Автор: | Katusha [ 27 сен 2012 16:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Перевод оплаты по договору между резидентами на Кипр |
Спасибо!!! |
|
| Автор: | Katusha [ 27 сен 2012 17:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Перевод оплаты по договору между резидентами на Кипр |
VADYCH писал(а): Кипр уже давно не совсем и оффшор. В списке ЦБ его нет. Особых рисков нет, если все сделать правильно. В любом случае, агентом валютного контроля будет являться банк плательщика (вашего покупателя), который и будет пристально смотреть за соблюдением требований (валютного) законодательства. С ним (банком) и нужно обсудить какие документы и в какие сроки нужно представлять под этот платеж. Кроме рисков нарушения валютного законодательства других я пока не вижу (есть еще налоговые риски и налоговые органы, но это вы уже сами оцениваете). Дополнения: 1. Республика Кипр входит в Перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны). Это перечень утвержден Приказом Минфина от 13 ноября 2007 г. N 108н 2. Операция по переводу рублей на счет нерезидента является валютной, поскольку превышает 50 тыс долларов. А значит, требует оформления ПС. |
|
| Автор: | VADYCH [ 28 сен 2012 10:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Перевод оплаты по договору между резидентами на Кипр |
1. В списке Минфина Кипр пока еще находится (обещают исключить скоро), но этот список утвержден для применения нулевой налоговой ставки по холдингам (к вашей ситуации отношения не имеет). Я говорил про список ЦБ (для целей валютного контроля), а в нем Кипра нет среди юрисдикций, к которым практикуется "повышенный контроль". 2. Расчеты между резидентом и нерезидентом в валюте РФ является валютной операцией (если ничего не поменялось здесь.) ПС нужно открывать. ПС открывается в банке плательщика и банк следит за соблюдением валютного законодательства при открытии ПС, платежах и представлении отчетных документов. Если что-то нарушите, то банк сообщит в Росфинмониторинг, так что все требования банка лучше соблюдать и заранее обговорить по документам и срокам представления. |
|
| Автор: | Katusha [ 28 сен 2012 10:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Перевод оплаты по договору между резидентами на Кипр |
Спасибо за инфо! Теперь буду знать тренд ЦБ в отношении Кипра 
|
|
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
|