| LAWFIRM.ru http://www.lawfirm.ru/forum/ |
|
| Финмониторинг http://www.lawfirm.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=594739 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | wood-goblin [ 17 мар 2014 12:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Финмониторинг |
Кто нибудь проходил выездную проверку по противодействию легализации. Интересует документы которые они имеют право запрашивать для этой проверки, имеется ввиду доки по самой проверяемой организации. |
|
| Автор: | Сергей Халатов [ 04 май 2014 13:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Финмониторинг |
Прохожу сейчас проверку от ЦБ, включая противодействие легализации. Если информация всё ещё актуальна, то могу сообщить, что запрашивали. |
|
| Автор: | wood-goblin [ 05 май 2014 09:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Финмониторинг |
Уже все прошли, отделались предупреждением. |
|
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
|