Уважаемые коллеги, прошу помочь по данному вопросу:

Физик владеет 100% долей в ООО, этот же физик является бенефициаром компании BVI. Он продаёт все 100% ООО этой компании BVI. Уставной капитал 10 000 рублей, продает за 100 000 рублей (ну соответственно платит налог 13%)... Но потом этот физик будет продавать саму BVI, причем уже за крупную сумму...

Могут ли быть у этого физика проблемы с налоговой, ну или с другими органами (ФАС например).


Заранее очень благодаер не Ваши комментарии.

Продавать BVI будет иностранной компнаии, и тут, не должно быть проблем с ФАС... А налог с какой суммы он должен уплатить? ИМХО - с разницы между 100 000 рублей и 10 000, так?

Продавать BVI будет иностранной компнаии, и тут, не должно быть проблем с ФАС... А налог с какой суммы он должен уплатить? ИМХО - с разницы между 100 000 рублей и 10 000, так?

налог с "крупной суммы", за которую продает BVI

очень хочется на это посмотреть, особенно ежели движения денег в РФ не будет и все пройдет по счетам на тех же BVI и т.д. )))

вопрос, а на BVI то он напрямую оформлен или через трасты какие либо или номиналов ?

очень хочется на это посмотреть, особенно ежели движения денег в РФ не будет и все пройдет по счетам на тех же BVI и т.д. )))

вопрос, а на BVI то он напрямую оформлен или через трасты какие либо или номиналов ?

смешно ему. а я видел как налоговая в дверь стучиться после публикации в коммерсанте. причем физик не был юридическим продавцом как в данном конкретном примере, а именно через офшоры все проводил. А здесь прямо сказали - физик продаст BVI. При таком раскладе я не удивлюсь если деньги еще и в россию упадут. И вообще разговор о том отследит налоговая или не отследит в любом случае уже не в правовом поле, а потому умничать здесь можно сколько угодно долго.

ну и че налоговая в суд то принесет в обоснование продажи - публикацию в коммерсанте )))
а принудительные выкупы акций XI.1 теперь будут заставлять делать ... ммм ... дайте догадаюсь наверное из-за сообщения в ведомостях ... или ... может быть РБК Дейли ... а реестры акционеров и прочую ересь оставят только теоретикам )))
прямо сказали, только то что в РФ он продает и это понятно, а вот как BVI этот оформлен и будет ли правоустанавливающая запись в Комерсанте - тут об этом ниче нет кроме домыслов ...
ибо если физик прям такой честный - то почему бы ему не продать сразу напрямую - минуя BVI )))

т.е. эдвайс от Паши выглядит примерно следующим образом

- я приобрел более 30 % акций ОАО должен ли я делать обязательное предложение?
- если никто не узнает, то ниче не должны. Главное сидите тихо, не высовывайтесь!
Так что ли?))

Вы может скажете в чем я был не прав, говоря, что возникает обязанность заплатить налоги, исходя из описания ситуевины, предложенной автором, тогда бы я еще с интересом послушал (может я действительно не прав и налоги физ лицу с доходов от продажи акций иностранной компании платить не надо?).

Конечно я тоже не вижу в чем идея заводить под BVI, а потом BVI же и продавать, но додумывать за автора есть ли у него над BVI еще какие-либо холдинговые механизмы я не собираюсь.

т.е. эдвайс от Паши выглядит примерно следующим образом

- я приобрел более 30 % акций ОАО должен ли я делать обязательное предложение?
- если никто не узнает, то ниче не должны. Главное сидите тихо, не высовывайтесь!

Господа, обратите внимание, что проблемы с налоговой могут возникнуть и в том случае, если рыночная цена доли в ООО будет выше, чем продажная цена (ст. 40) и, соответственно, НДФЛ может быть доначислен.

Скажите пожалуйста, как можно определить рыночную цену доли в ООО и как ее налорг будет определять ?

на практике - как рассказывал один из оценщиков, если цена колеблеться +- 10% от чистых активов ООО нарлоги напрягаются

Главное, чтобы не было явных неадекватностей, н-р, УК – 10 000, оборот за год - 1 000 000 000, а продаем за 100 000 и т.п.