LAWFIRM.ru
http://www.lawfirm.ru/forum/

Продажа 100% доли в ООО или псевдоликвидация до ФЗ-312
http://www.lawfirm.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=588103		 Страница 1 из 1
Автор:  evchatov [ 05 окт 2010 15:57 ]
Заголовок сообщения:  Продажа 100% доли в ООО или псевдоликвидация до ФЗ-312
Уважаемые коллеги,

Есть вопрос. В 2003 году на меня «переписали» 100% долю в ООО, украв мои паспортные данные. Я подозреваю в этом близкого друга. То есть, по сути совершили псевдоликвидацию ООО, поменяв в нем и учредителя и гендиректора. Обычно это делают на какого-нибудь бомжа или украденный паспорт. Я узнал об этом случайно только в 2010 году. О том, что я учредитель в неком ООО, мне сообщила Служба безопасности одной компании, куда я устраивался на работу. В итоге на работу меня не взяли и что делать с этим «наследством» не знаю. Начать с заявления в ОБЭП? Будет уголовное дело? Суд? Спасибо заранее.
Автор:  Nuntius [ 05 окт 2010 16:41 ]
Заголовок сообщения:  Re: Продажа 100% доли в ООО или псевдоликвидация до ФЗ-312
В верном направлении мыслите.
Все поданные в налоговый орган документы хранятся в архиве.
Раз за Вас подали заявления, я так понимаю минимум 2 13001 и 14001, а также решения еу и сд, наверное, то там стоят не Ваши подписи.
Автор:  Аллювий [ 13 окт 2010 15:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: Продажа 100% доли в ООО или псевдоликвидация до ФЗ-312
не совсем понятно как соотносятся факт владения 1005 доли в ОО с неустройством на работу?!
Если к этому ООО были бы налоговые или иные претензии Вас давно бы вызвали в компетентные органы.
А так или Вы что-то не договариваете в постановке вопроса или Вас таким "левым" способом решил предполагаемый работодатель прокатить
Автор:  юлист [ 14 окт 2010 14:31 ]
Заголовок сообщения:  Re: Продажа 100% доли в ООО или псевдоликвидация до ФЗ-312
Раньше по закону о госслужбе было запрещено госслужащим владеть акциями-долями (требовалось передать в ДУ). Вроде ничего не изменилось, давно не интересовался...
Автор:  evchatov [ 15 окт 2010 21:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: Продажа 100% доли в ООО или псевдоликвидация до ФЗ-312
Аллювий писал(а):
не совсем понятно как соотносятся факт владения 1005 доли в ОО с неустройством на работу?!
Если к этому ООО были бы налоговые или иные претензии Вас давно бы вызвали в компетентные органы.
А так или Вы что-то не договариваете в постановке вопроса или Вас таким "левым" способом решил предполагаемый работодатель прокатить


Работодатель предложил мне заполнить анкету, на основе которой СБ проверяла данные. В анкете я указываю, что "не владею долями, акциями и пр.", но при проверке выяснилось, что очень даже владею. У службы безопасности возникли вопросы, на которые я не смог ответить. Потом уже всё выяснилось, но видимо работодатель решил не связываться с таким кандидатом. Мало ли что потом.
Автор:  geraklid [ 20 окт 2010 10:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: Продажа 100% доли в ООО или псевдоликвидация до ФЗ-312
evchatov писал(а):
Уважаемые коллеги,

Есть вопрос. В 2003 году на меня «переписали» 100% долю в ООО, украв мои паспортные данные. Я подозреваю в этом близкого друга. То есть, по сути совершили псевдоликвидацию ООО, поменяв в нем и учредителя и гендиректора. Обычно это делают на какого-нибудь бомжа или украденный паспорт. Я узнал об этом случайно только в 2010 году. О том, что я учредитель в неком ООО, мне сообщила Служба безопасности одной компании, куда я устраивался на работу. В итоге на работу меня не взяли и что делать с этим «наследством» не знаю. Начать с заявления в ОБЭП? Будет уголовное дело? Суд? Спасибо заранее.




Поговорить с "другом" пробовали, с подробным описанием уголовного расследования?
Автор:  evchatov [ 20 окт 2010 10:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: Продажа 100% доли в ООО или псевдоликвидация до ФЗ-312
[Поговорить с "другом" пробовали, с подробным описанием уголовного расследования?[/quote]


Разговор уже был и не один. Чтобы спасти себя друг предложил перекупить долю в ООО на себя, чтобы в ЕГРЮЛ он числился единственным участником, а не я. Для меня на данный момент очень важно убрать эту запись из реестра. К делу уже подключился ОБЭП и прокуратура. Идет проверка по моему заявлению.
Автор:  Акционер [ 20 окт 2010 12:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: Продажа 100% доли в ООО или псевдоликвидация до ФЗ-312
В принципе, отказ работодателя по таким основаниям в приеме на работу - не законен.
Относительно заявления в органы - все верно.
Если бы Вы выяснили о том, что являетесь уастником до внесения изменений в ФЗ об ООО, могли бы просто "сменить" учредителя.
Зато у Вас есть основания напакостить такому "другу", взять и назначить другого директора, запросив дубликаты всей учередиловки и свидетельств в местной ИФНС и податься с новым в налоговую. Но т.к. уже есть проверка, лучше так не делать.
Автор:  evchatov [ 20 окт 2010 12:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: Продажа 100% доли в ООО или псевдоликвидация до ФЗ-312
Акционер писал(а):
В принципе, отказ работодателя по таким основаниям в приеме на работу - не законен.
Относительно заявления в органы - все верно.
Если бы Вы выяснили о том, что являетесь уастником до внесения изменений в ФЗ об ООО, могли бы просто "сменить" учредителя.
Зато у Вас есть основания напакостить такому "другу", взять и назначить другого директора, запросив дубликаты всей учередиловки и свидетельств в местной ИФНС и податься с новым в налоговую. Но т.к. уже есть проверка, лучше так не делать.



Благодарю за комментарий. Нет смысла сейчас мстить "другу", наша дружба резко закончилась и он также потерял хорошие отношения и со всеми моими друзьями. Но с юридической точки зрения хотелось бы обезопасить себя от последствий этой незаконной сделки, а именно продажа доли мне в 2003 году и весь период моего "учредительства" с 2003 по 2010 год. ООО до сих пор действующая, и судя по выписке из ЕГРЮЛ какая-то деятельнотсь велась: вносились сведения о банковских счетах, и т.д. Не знаю, что покажет проверка ОБЭПа и насколько они эффективно сработают.
Автор:  geraklid [ 22 окт 2010 11:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: Продажа 100% доли в ООО или псевдоликвидация до ФЗ-312
evchatov писал(а):
[Поговорить с "другом" пробовали, с подробным описанием уголовного расследования?



Разговор уже был и не один. Чтобы спасти себя друг предложил перекупить долю в ООО на себя, чтобы в ЕГРЮЛ он числился единственным участником, а не я. Для меня на данный момент очень важно убрать эту запись из реестра. К делу уже подключился ОБЭП и прокуратура. Идет проверка по моему заявлению.[/quote]


Оформление ООО на друга проблему не решит, но косвенно подтвердит его виновность.
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/