LAWFIRM.ru

Коллеги, вопрос!

В контракте с нерезом такая вот фигня написана:

При отказе Покупателя (рез) от договора Поставщик (нерез) имеет право удержать полученные авансы за товар в виде заранее оцененных убытков (типа неустойки) в следующем порядке:
отказ за 6 мес. до поставки - 50% от произведенных платежей
отказ за 1 мес. до поставки - 100 % от произведенных платежей

Вопрос:
Согласно пп. 2 п. 1 ст. 19 Закона о валютном контроле резидент обязан обеспечить возврат денег при непоставке товара в сроки, определенные договором. Ст. 15.25 (5) КоАП предусматривает штраф 3/4 - 1 размер невозвращенного бабла.

Покупатель отказывается от товара, поставщик удерживает бабло (как неустойки), а что за это с покупателем делает валютный контроль?

Есть у кого какая практика на эту тему?

_________________
Сто юристов на дне моря? Отличное начало!

Ничего не делает... Ибо у нас ведь, как вы указали есть соответствующее условие в договоре? Разве нет?

Банк может, правда сообщить в финразведку о такой операции, поскольку она может ему показаться сомнительной (мне, кста, тоже а то нифига - бабло заплатили, от товара отказались, баблоне вернули... типо отмыли... финансирование терроризма и все такое )

_________________
Кто ищет миллионы - тот находит их очень редко, кто не ищет миллионы - тот не находит их никогда!
(с) Марк Твен