LAWFIRM.ru

Добрый день!
Коллеги, поделитесь, пожалуйста, адекватной судебной практикой по отмыванию денег через "помойки"

_________________
- кто-нибудь знает почему Яндекс постоянно ищет юристов? снова у них на сайте 2 вакансии
- это поисковая система братишь. они постоянно что то ищут

(c) из беседы братиши taptrauff'а с юзером

вас проблема интересует в уголовно-правовом аспекте ?

Интересно почитать, что происходит с учредителями и руководителями, отмывающими деньги
Какие решения принимаются судами? (уголовка, арбитраж)
Как компании отстаивают свою позицию?
Какие доводы принимаются, а какие нет?
Как-то так...

_________________
- кто-нибудь знает почему Яндекс постоянно ищет юристов? снова у них на сайте 2 вакансии
- это поисковая система братишь. они постоянно что то ищут

(c) из беседы братиши taptrauff'а с юзером

У нас возникла аналогичная ситуация в связи с проверкой, так как выявились несколько таких фирм. Мы консультировались с налоговым адвокатом, который в течением уже 10 лет занимается такими вопросам. Если фирма уплатит налоги, то уголовного преследования в отношении должностного лица, которое подписывало данные договора, не будет. Доказать в суде нашу добросовестность, на что мы надеялись, шансов никаких. Данные фирмы регистрируются двумя способами: либо на потеряные паспорта, либо на алкоголиков и наркоманов. По первому никаких шансов, так как есть заявления в УВД либо о пропаже, либо об утере паспортов. Таким образом с должностными лицами мы по идее вообще не могли контактировать. С наркоманами и алкоголиками ситуация не проще. Поэтому наши шансы в суде оценили ничтожно малыми. А налоговов (НДС и налог на прибыль), штрафные санкции и пени в связи с обналами насчитали на 2,5 миллионов рублей.

если товара, работ, услуг, действительно, не было -то действительно шансов ноль. но если реально это было, то тут уже другой расклад. Заявления о пропаже паспортов тоже по-разному трактуются, у нас например в одном деле такая справка сыграла в плюс нам и суд тупо не поверил свидетелю

Практика немного с иной наклонностью:
общество приобретает товар, налоговая проверяет контрагентов 3-4 уровня, выясняет что товар через эти фирмы не проходил. Если кому пригодится:А48-4773/08 (в К+ есть)

Чего-то вы путаете в терминологии. Через помойки деньги не отмывают. Для этого есть казино, кинотеатры и прочие места, где принимают много кэша. А помойки используют, чтобы уклониться от налогообложения, для получения черного нала. По помойкам сегодня занятая статья вышла в "Ведомостях" - судебная практика в отношении пользователей услуг помоек может измениться.

Да, спасибо, именно это и имел ввиду
Пойду покопаюсь в архиве Ведомостей

_________________
- кто-нибудь знает почему Яндекс постоянно ищет юристов? снова у них на сайте 2 вакансии
- это поисковая система братишь. они постоянно что то ищут

(c) из беседы братиши taptrauff'а с юзером

Практика по "помойкам", а точнее по доказыванию добросовестности серьезно меняется. Уже есть Постановление Президиума по налогу на прибыль (№ 15574/09 от 09.032010). Вопросы НДС очень серьезно будут рассматриваться 20-го апреля также на Президиуме. Если пройдут формулировки и выводы из Определения тема фактически будет закрыта (отказная практика останется только если конрагент вообще не был зарегистрирован в ЕГРЮЛ).

Так что, господа, давайте ломать практику (с Постановлениями Президиума в зубах это не сложно), а то невозможно скучно уже этим заниматься...