Кто такой нерезидент? (валютное)

Тина

Согласно з-ну о валютном контроле: нерезиденты - в т.ч. физические лица, не являющиеся резидентами. А резиденты - физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации, за исключением граждан Российской Федерации, признаваемых постоянно проживающими в иностранном государстве в соответствии с законодательством этого государства.
Т.е. если гр-н России утверждает, что он - нерезидент, ему нужно доказать, что он постоянно проживает в иностранном государстве.
Вопрос 1: каким документом он может подтвердить сей факт?
Вопрос 2: может ли быть у постоянно проживающего в иностранном государстве гражданина РФ постоянная регистрация в России (отметка о регистрации по месту жительства в паспорте г-на РФ)?

Гость

1. вид на жительство в загран паспорте гражданина РФ. Если охота, то можно еще для уверенности изучить (если это вообще возможно), достаточно ли это по местному зак-ву для признания резидентом. Возможно, нужно будет еще разглядывать штампы о въездах-выездах.

2. конечно может. Вы что же, хотите, чтобы человек уезжая на несколько лет учиться или работать, в обязательном порядке выписывался из своей квартиры?!

BUNNY

критерий один, по налоговому праву - 183 дня.

Тина

Anonymous писал(а):

2. конечно может. Вы что же, хотите, чтобы человек уезжая на несколько лет учиться или работать, в обязательном порядке выписывался из своей квартиры?!

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО

ОБОБЩЕНИЕ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ
БАНКА РОССИИ ПО ВОПРОСАМ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
п.8
На основании изложенного лицо, представляющее в уполномоченный банк российский паспорт, в котором стоит отметка о регистрации по месту жительства в Российской Федерации, будет являться резидентом.

BUNNY

Тина писал(а):

Anonymous писал(а):

2. конечно может. Вы что же, хотите, чтобы человек уезжая на несколько лет учиться или работать, в обязательном порядке выписывался из своей квартиры?!

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО

ОБОБЩЕНИЕ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ
БАНКА РОССИИ ПО ВОПРОСАМ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
п.8
На основании изложенного лицо, представляющее в уполномоченный банк российский паспорт, в котором стоит отметка о регистрации по месту жительства в Российской Федерации, будет являться резидентом.

))

Гость

Письмо ЦБ - это не нормативный акт. Поскольку такое утверждение противоречит и практике, и здравому смыслу, получается, что лицо будет резидентом или нерезидентом в зависимости от того, какой паспорт лицо предъявляет.

Банни, налоговый резидент и валютный резидент - это разные вещи.

Тина

Anonymous писал(а):

Письмо ЦБ - это не нормативный акт. Поскольку такое утверждение противоречит и практике, и здравому смыслу, получается, что лицо будет резидентом или нерезидентом в зависимости от того, какой паспорт лицо предъявляет.

Банни, налоговый резидент и валютный резидент - это разные вещи.

Для банка письмо ЦБ - больше чем нормативный акт :lol:

Гость, а Вы ничего не знаете про консульские отметочки в загран паспорте?
Про то, что не нужно проводить аналогию с налоговым, согласна. Хотя в каких-то комментах встречала именно такую т.з., что банк должен считать дни по отметочкам в паспорте...

BUNNY

Anonymous писал(а):

Письмо ЦБ - это не нормативный акт. Поскольку такое утверждение противоречит и практике, и здравому смыслу, получается, что лицо будет резидентом или нерезидентом в зависимости от того, какой паспорт лицо предъявляет.

Банни, налоговый резидент и валютный резидент - это разные вещи.

хорошо, допустим, следуя логике... ОБОСНОВАНИЯ?

Варька

Вы меня, конешно, извиняйте, но в отношении письма -
КонсультантПлюс: примечание.
Фактически утратил силу с 18 июня 2004 года в связи с изменением валютного регулирования Федеральным законом от 10.12.2003 N 173-ФЗ и отменой нормативных актов Банка России, применение которых разъяснено данным документом.

Прокурор

Варька писал(а):

Вы меня, конешно, извиняйте, но в отношении письма -
КонсультантПлюс: примечание.
Фактически утратил силу с 18 июня 2004 года в связи с изменением валютного регулирования Федеральным законом от 10.12.2003 N 173-ФЗ и отменой нормативных актов Банка России, применение которых разъяснено данным документом.

+1

Мне всегда говорили: "Копай глубже", а Вам?

Варька

Прокурор писал(а):

Варька писал(а):

Вы меня, конешно, извиняйте, но в отношении письма -
КонсультантПлюс: примечание.
Фактически утратил силу с 18 июня 2004 года в связи с изменением валютного регулирования Федеральным законом от 10.12.2003 N 173-ФЗ и отменой нормативных актов Банка России, применение которых разъяснено данным документом.

+1

Мне всегда говорили: "Копай глубже", а Вам?

а мне - зарывай глубже :wink:

Тина

Варька писал(а):

Вы меня, конешно, извиняйте, но в отношении письма -
КонсультантПлюс: примечание.
Фактически утратил силу с 18 июня 2004 года в связи с изменением валютного регулирования Федеральным законом от 10.12.2003 N 173-ФЗ и отменой нормативных актов Банка России, применение которых разъяснено данным документом.

Варька,
да знаю я, что это письмо:
1) не является нормативным актом.
2) ссылается на недействующий документ (фактически утратило силу).

Фраза была выдернута из письма не для того, чтобы опровергнуть чью-то позиции, а чтобы найти хоть какой-то критерий для определения резидента :wink:

LAWFIRM.ru

Кто такой нерезидент? (валютное)

Кто сейчас на конференции