LAWFIRM.ru

Поддерживаю.

Посылать, конечно, никого не стоит, но и предоставлять бесчисленное множество документов означает одно – собирать на самих себя дело.

Мульки ваши - секрет полишинеля, можете его не раскрывать, никто тут не обижается на ментов.
Чуть напутали вы не 10 дней, а 30 и не по УПК а "по приказу"
ПРИКАЗ МВД РФ от 16.03.2004 N 177
(ред. от 12.08.2005)
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ НАЛИЧИИ ДОСТАТОЧНЫХ ДАННЫХ, УКАЗЫВАЮЩИХ НА ПРИЗНАКИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СВЯЗАННОГО С НАРУШЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О НАЛОГАХ И СБОРАХ"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 29.03.2004 N 5696)

5. Проверка организаций и физических лиц при наличии достаточных данных, указывающих на признаки преступления, связанного с нарушением законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, проводится в срок не более 30 дней.
но
На эту тему были недавно изменения - не отслеживаю. перепроверяйте
Причем на практике химичат так: 30дн по приказу, 30 по "административке", потом еще 30 дн"по УПК" в пор. ст. 144.

Так что не обольщайтесь скорейшим истечением сроков.

Если запрашиваемые документы не предоставить, привлекут к администратиной ответственности.
Просто если есть тактический смысл не раскрывать органам некую информацию, надо подойти к вопросу творчески и исполнить запрос/постановление буквально, т.к. из Вашего поста усматривается, что бумага составлена коряво.

_________________
Не хотите по плохому, по хорошему - хуже будет!

Это понятно.
Меня интересует, категоричное заявление Kelhy, что НЕ ОБЯЗАНЫ предоставлять то что не относится к проверяемой конторе, бля где это написано.
Умом понимаю, что будем отмазываться от доков до упора, спасибо за подсказки.

_________________
надеясь на лучшее, готовся к худшему

Уважаемый РАФ, зря Вы меня к ментам приписали. И к ментам не пошел.

_________________
Был бы человек статья найдется.
Замучаетесь пыль гротать в судах в попытках разморозить свои средства (кто-то из наших)

И еще РАФ. При использовани и указанной Вами инструкции, проверка проводится на основании мотивированного постановления, подписанного начальником УНП и с которым должен ОЗНАКОМЛЕН БЫТЬ проверяемый. Так что указанный Вами срок не относится к данному вопросу.

_________________
Был бы человек статья найдется.
Замучаетесь пыль гротать в судах в попытках разморозить свои средства (кто-то из наших)

Логически если подумать и проанализировать. Вам письмо, что есть заява о нарушениях в фирме Н. Посят предоставить все документы по ВАм. Ответ6 какого спрашивается я должен предоставлять ВСЕ, если проверяют не меня. следовательно я и дам только то, что относится к заяве. Административной ответственности тут нет. Не путайте, это не есть непредоставление документов в ходе налоговой проверки.

_________________
Был бы человек статья найдется.
Замучаетесь пыль гротать в судах в попытках разморозить свои средства (кто-то из наших)

Да, понял, думал может какая никакая нормативка есть.
Чтож будем отмазываться спасибо.

_________________
надеясь на лучшее, готовся к худшему

ст. 19.7 КоАП РФ

_________________
Не хотите по плохому, по хорошему - хуже будет!

Да, читал эту статью.

_________________
надеясь на лучшее, готовся к худшему

Несовсем точно. Понятие налоговой проверки здесь употреблено некорректно, это ОРД, мероприятие называется так, как сказано в постановлении. Невыполнение законных требований влечет неблагоприятиные последствия. Документы могут запрашиваться не только у проверяемой фирмы, но и у ее контрагентов. Так что автору хорошо подумать прежде чем дразнить УНП.

пс. на счет ментов это была ирония.

Докт мы предоставим, но только те которые относятся к проверяемой фирме.

_________________
надеясь на лучшее, готовся к худшему

_________________
Не хотите по плохому, по хорошему - хуже будет!

Спасибо, все понятно.

_________________
надеясь на лучшее, готовся к худшему

...... Понятие налоговой проверки здесь употреблено некорректно, это ОРД,......[/quote]
Поддерживаю, кстати по Приказу 004, ОРМ могут производиться 6 месяцев, а потом можно продлить на столько-же.[/quote]


Еще раз читаем, ОРД только на основании постановления , а не запроса.

_________________
Был бы человек статья найдется.
Замучаетесь пыль гротать в судах в попытках разморозить свои средства (кто-то из наших)

У нас и не постановление и не запрос.
В связи с проведение проверочных мероприятий (№....) вам необходимо предстаувить....

Вот такой текст.

_________________
надеясь на лучшее, готовся к худшему

Вы же в первом посте писали про постановление? Разберитесь, что за номер там указан, номер дела или еще что-то, что может дать понять – что за зверь это письмо.
Если природа происхождения вообще не ясна, то, как вариант: пишете в адрес вышестоящего руководителя автора письма (можно такое же в адрес близлежащего прокурора), что нами получен такой–то запрос, из которого мы видим, что никаких проверочных действий в адрес нашей организации не проводится, просим разъяснить – в рамках каких проверочных мероприятий с нас истребуют документы (а прокурора просите принять меры прокурорского реагирования ). Если у Вас сомнительные операции были, то проверка будет все равно, просто чуть позже и можно выиграть время.

Конечно, не у всех хватает адреналина это сделать, можно и усугубить, сами уж смотрите, каких размеров у Вас скелеты в шкафу.

Как правило, на ст. 11 ФЗ «О милиции» ссылаются, пока никакого дела еще нет. Дело формируется силами самого налогоплательщика, если он начинает слать по такому запросу все подряд.
Что касается п.п. 4 и 30 ст.11, то право милиции получать информацию не корреспондирует обязанность граждан и должностных лиц ее предоставлять. Как то так.

Практика привлечения к ответственности по ст. 19.7 КоАП РФ распространена и активно применяется.

_________________
Не хотите по плохому, по хорошему - хуже будет!

Да, согласен это просто оперативка, и есть видимо оперативное дело, Под номером он у нас в запросе отражен.
Но соответственно как материалов дела нам ни кто не покажет так и постановления о проведении ОРД.
Вобщем одни пробелы в законодательстве по этому поводу, что и в каких пределах могут истребовать до возбуждения, хорошо еще п.25 ст.11 отменили а то сейчас бы уже кувыркались.

_________________
надеясь на лучшее, готовся к худшему

Запрос - метод проведения ОРД, - наведение справок (ст. 6 З-на об ОРД), а постановление фигурантам никто не покажет.[/quote]


Я валяюсь. А может вы расскажите как ведется ОРД в принципе. А то вдруг чего не знаю

_________________
Был бы человек статья найдется.
Замучаетесь пыль гротать в судах в попытках разморозить свои средства (кто-то из наших)