LAWFIRM.ru

Не, объясните мне, дуре.
ст. 1 закона "О валютном регулировании и валютном контроле" п. 1 пп.9-б валютные операции = ...отчуждение нерезидентом (индус-физик) в пользу резидента (мы) валютных ценностей, валюты РФ, ... а также использование ...валюты РФ в качестве средства платежа

Есть договор подряда. На сумму болоее 5 тыс долларов США
На 5 платеже в нашу пользу (через 2 русских банка, в рублях) приходит писулька из банка, что мы должны оформить паспорт сделки.


как отбрехаться?

_________________
Чем мы прогневили Бога, Аллаха и других?
Это глупость вообще, но мне знакомая песня. (В.С.Черномырдин)

что за пятый платеж, обясните, тезка

_________________
Impossible is nothing.

Не надо брехаться, Анют.
Берите контракт и идите оформляйте паспорт сделки.
Вы видимо на пятом платеже достигли 5000 отметки, так что будь добра заводи паспорт сделки.
То, что у вас суммы по платежкам были менее 5 000 это не кого не трогает. Важно, что вы по одной сделке вышли на сумму более 5 000.

Если есть еще инфа, то говори, а пока я тебе больше ничего не скажу.

_________________

нет, думаю, что на пока мы за 5000 пне перешли.
Просто эти козлы в платежке написали Оплата по договору, НДС не облагается - вместо НДС столько-то.

Мурка: индус платит за выполненные работы - сколько закрыли актами, столько и оплатил

_________________
Чем мы прогневили Бога, Аллаха и других?
Это глупость вообще, но мне знакомая песня. (В.С.Черномырдин)

А какая цена договора подряда?

_________________
Ein Volk, Ein Reich, Ein Fuhrer
"Тиндал-это реинкарнация каких-то очень древнеримских юристов.Очевидно, в этой реинкарнации он пытается выполнить свою прошлую миссию-любыми способами войти в пантеон 12-ти."Catull

Гы, это я сморозила: 5 000 усд он перекрыл первым же платежом так что не в этом дело

Тиндал, все зависит от того, что и из чего строить. 20 млн - только белыми и только по основной смете

_________________
Чем мы прогневили Бога, Аллаха и других?
Это глупость вообще, но мне знакомая песня. (В.С.Черномырдин)

Нет, а тогда почему ты удивляешься, что требуют оформления паспорта сделки?

_________________

Меня больше удивляет, почему потребовали только сейчас.
Чел регулярно платит начиная с января по миллиону-полтора - и ничего. А тут нате вам вторая смена

_________________
Чем мы прогневили Бога, Аллаха и других?
Это глупость вообще, но мне знакомая песня. (В.С.Черномырдин)

Ань, оформлять паспорт нужно
см. Инструкцию ЦБ 117-И

_________________
Impossible is nothing.

Анют, причин тому может быть масса. В плане валютных операций на мой взгляд четко работают бывшие совковые банки (СБ, ВЭБ,ВТБ...) некоторые крупные частные российские банки и зарубежные.
А большом кол-ве мелких банков иногда такие специалисты сидят, что я молчу. Сама видишь по каким глупым нарушениям (хотя может и умышленным) отзывают банковские лицензии.
В мелких банках зачастую сидят не особо компетентные сотрудники, которые вспоминают про те или иные документы, только когда им надо отчитываться перед вышестоящими инстанциями в области валютного контроля.

Да и признайся честно, разве у тебя не было таких случаев, что ты в своей работе какие-то документы запрашивала после или доделывала задним числом что-нить )
Все мы не иделаьны

_________________

Мурка, уже читаю. пункт 3.1. в частности

А про разрешение органа валютного контроля положение на меня, надеюсь не распространяется

_________________
Чем мы прогневили Бога, Аллаха и других?
Это глупость вообще, но мне знакомая песня. (В.С.Черномырдин)

действительно странно но все зависит от банка

_________________
Impossible is nothing.

все чудесатее и чудесатее
первый платеж пришел через альфа-банк, остальные - чере другой мелкий банчик, который сейчас спохватился про ПС

Мог ли А-банк оформить ПС сам? по 117-и может, если у нас предусмотрено договором, а я такого положения не нашла.
Если не сделали - то куда смотрели?

_________________
Чем мы прогневили Бога, Аллаха и других?
Это глупость вообще, но мне знакомая песня. (В.С.Черномырдин)

из моей практики все ПС оформляем мы (но не юристы ) самостоятельно, а уполномоченный банк только подписывает ПС 2 эк-ра, один - нам, 2 - им на хранение для досье

_________________
Impossible is nothing.

убеждаю главбухшу оформить ПС - она сопротивляется. В принципе - это не совсем моя головная боль

_________________
Чем мы прогневили Бога, Аллаха и других?
Это глупость вообще, но мне знакомая песня. (В.С.Черномырдин)

Ань, очень даже по адресу либо к финансистам (казначейство), если есть

_________________
Impossible is nothing.

Жестка надо с такими! Берешь за волосы и говоришь: "Если будете сопротивляться, то я поставлю вопрос перед руководством о вашей проф непригодности со всеми вытекающими последствиями". Да еще припугни ее, что, если она своими действиями будет препятствовать правосудию с твоей стороны, то она будет обвинена в намеренном причиненнии убытков компании, которые возникнут после того, как вас будут штрафовать за несоблюдение валютного законодателсьтва

_________________

да уж прочиталаи мы про штрафы и вообще почитали

4 платежа были через Альфу, один - через этот мелкий банк.
А по инструкции у меня получается, что может быть только один уполномоченый банк, в котором мы ПС заводим.
Если сейчас заведем в мелком банке ПС,то как его будем закрывать с учетом того, что 30% платежей ушли через Альфу - не ясно мне

_________________
Чем мы прогневили Бога, Аллаха и других?
Это глупость вообще, но мне знакомая песня. (В.С.Черномырдин)

Вообще-то в инструкции не содержится прямого запрета на осуществление расчетов через счета в нескольких банках при условии оформления паспорта сделки в одном из них.

Но, поскольку ЦБ РФ предусмотрел порядок переоформления паспорта сделки в связи с оформлением его в другом банке (Инструкция ЦБР от 15 июня 2004 г. N 117-И), все таки нужно признать невозможным осуществление расчетов через счета в тех уполномоченных банках, которые не подписывали паспорт сделки.

_________________
Ein Volk, Ein Reich, Ein Fuhrer
"Тиндал-это реинкарнация каких-то очень древнеримских юристов.Очевидно, в этой реинкарнации он пытается выполнить свою прошлую миссию-любыми способами войти в пантеон 12-ти."Catull

Че нельзя что ли оформить ПС в том банке, где завернули 5-й платеж, и дальше платит через него?

_________________
Ein Volk, Ein Reich, Ein Fuhrer
"Тиндал-это реинкарнация каких-то очень древнеримских юристов.Очевидно, в этой реинкарнации он пытается выполнить свою прошлую миссию-любыми способами войти в пантеон 12-ти."Catull