LAWFIRM.ru

Схема. нерез юрик А продает товар росс юр.лицо -резидент Б, тот ввозит товар и продает его в России юрику В.
Все хорошо, но вот возникли проблемы, и В очень задолжал Б, соответственно Б очень задолжал А.
Б подал в суд на В, и теперь в процессе хочет уступит право требования к В своему контрагенту нерезу А, что бы последний сам уже судился.
Возможно ли такая уступка, с точки зрения ГК почему нет, но валютное законодательство, как должнику попасть в паспорт сделки, как его вернее туда вписать если он будет молчать, можно ли деньги перекидывать за границу только на основании решения суда.

_________________
надеясь на лучшее, готовся к худшему

Вот так тишина.....

_________________
надеясь на лучшее, готовся к худшему

В соответствии с требованиями валютного законодательства, изложенными в Инструкции № 117-И, паспорт сделки не открывается, если стоимость контракта на поставку товара меньше 50 тысяч долларов в рублевом эквиваленте:

- между нерезидентом и резидентом в случае если общая сумма контракта не превышает в эквиваленте 50 тыс. долларов США по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному Банком России на дату заключения контракта, или, в случае изменения суммы контракта, на дату заключения последних изменений (дополнений) к контракту, предусматривающих такие изменения.

(абзац введен Указанием ЦБ РФ от 29.12.2010 N 2557-У).

В Вашем случае, есть два возможных сценария развития событий.
Если денежные средства планируется перечислять на счет контрагента на основании судебного решения, при этом взыскание суммы долга судом произведено по контракту стоимостью более 50 тысяч долларов США, открытие паспорта сделки, или внесение изменений в ранее открытый компанией Б паспорт сделки, будет являеться обязательным.
Исходя из смысла валютного регулирования, основанием открытия паспорта сделки является именно перечисление денежных средств на счет иностранного контрагента.

Если паспорт сделки был открыт ранеее, в него могут быть внесены изменения на основании пункта 3.15 Инструкции, у меня в частности, был вот такой пример:

Информируем Вас о том, что по данному контракту не был осуществлен ввоз товара на территорию Российской Федерации, то есть не произошло исполнение сторонами своих обязательств, в связи с чем паспорт сделки не подлежит закрытию.
В случае если паспорт сделки был закрыт по инициативе банка, по истечении 180 календарных дней, следующих за указанной в паспорте сделки датой завершения исполнения обязательств по контракту, просим Вас в соответствии с пунктом 3.15 Инструкции № 117-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок» внести изменения в паспорт сделки в связи с внесением изменений в импортный контракт № __________ от _____ года с _____________в виде замены стороны контакта с ______________ на ______________.

Более реальным выглядит вариант с переводом контракта на расчетное обслуживание в другой банк, с обязательным закрытием паспорта сделки в первом уполномоченном банке, и передачей оригинала ведомости валютного контроля и Вашего экземпляра паспорта сделки в другой уполномоченный банк:

Информируем Вас о том, что по данному контракту не был осуществлен ввоз товара на территорию Российской Федерации, то есть не произошло исполнение сторонами своих обязательств, в связи с чем в силу пункта 3.18.2 Инструкции 15.06.2004 № 117-И (в ред. Указания ЦБ РФ от 29.12.2010 № 2557-У) паспорт сделки не подлежит закрытию. При этом сам факт закрытия расчетного счета должника в Банке в соответствии с действующим законодательством не является законным отказом в предоставлении тех или иных документов расчетно-кассового обслуживания конкурсному управляющему как уполномоченному судом органу управления должника.
Более того, пункт 3.18.1 Инструкции 15.06.2004 № 117-И (в ред. Указания ЦБ РФ от 29.12.2010 № 2557-У) предусматривает возможность перевода контракта из этого банка на расчетное обслуживание в другой уполномоченный банк даже в случае прекращения расчетно-кассового обслуживания юридического лица.
В случае если паспорт сделки был закрыт по инициативе банка, по истечении 180 календарных дней, следующих за указанной в паспорте сделки датой завершения исполнения обязательств по контракту, либо если срок его действия истек, просим Вас в соответствии с пунктом 3.18.1 Инструкции 15.06.2004 № 117-И (в ред. Указания ЦБ РФ от 29.12.2010 № 2557-У) закрыть паспорт сделки в связи с переводом импортного контракта № ___ от ___ года с _____________ из ________________ на расчетное обслуживание в другой уполномоченный банк, _________________ и передать по акту оригинал ведомости валютного контроля и иные необходимые для перевода контракта на расчетное обслуживание документы.

_________________
Право есть искусство добра и справедливости. Jus est ars boni et aequi.

Спасибо, много букв, но вы не поняли сути вопроса.
Уступка требования нерезу осуществляется по российскому договору, и паспорта сделки на него нет.
Как деньги по российскому контракту переводить за рубеж по уступке требования.
Открывать паспорт? кто это должен делать должник ? и будет ли он открыт т.к. сделка российская. пристав взыскал деньги как получить их нерезу?
Из все этих вопросов я понял одно нерезу легче открыть счет в РФ.
Но если можно по другому буду очень признателен за помощь.

_________________
надеясь на лучшее, готовся к худшему