LAWFIRM.ru

Здравствуйте коллеги. Необходима помощь. Тема такова. Сменился у нас директор. Выявляется много бяк. Налоги за 2 года платились примерно 10%.(Вообще не платились НДФЛ, ЕСН, пенсион. Взносы) Сразу на вопрос резонный отвечаю – сам не знаю, куда налоговая смотрела, видимо было все схвачено. Далее выявилась одна операция по обналичке бывшим директором. Он заключил фиктивный договор аренды т/с с экипажем с неким ИП. Согласно договору мы берем у ИН Трактор- т-150, стоимость аренды в сутки 10 000р., + его бензин. На самом деле трактор не использовался в работе ни дня, (ну как он может круглые сутки работать) В общей сложности мы перечислили за 2 года 3 500 000. Вся первичная состоит из подписанных обеими сторонами актов выполненных работ и счт.ф( ни путевые листы, ни справки итд.) не оформлялись и не подписывались. Я так понимаю это все таки хищение)( уголовное ). Либо все таки подавать в суд о признании сделки ничтожной и взыскивать с ИП как неосновательное обогащение. Как бы Вы поступили. Спасибо за ответы.

Нужно действовать по ситуации.

Если банкротить юрлицо, то по последним изменения в ФЗ о несостоятельности можно очень хорошо "раскрутить" гену как контролирующего должника.

Можно попытаться привлечь к ответственности по нормам корпоративного законодательства. Посмотрите практику, она должна быть.

+ уголовка, естественно.