LAWFIRM.ru

Коллеги,
поделитесь судебной практикой по вопросу раскрытия лиц (п.15 ст. 32 ФЗ "О защите конкуренции").
ФАС при согласовании сделки устно говорит, что надо раскрывать бенефициара до конечного физика-некиприота и другого неофшора вне зависимости от размера цепочки.

Есть статьи ЕПАПа и Goldsblat BLP в Корпоративном юристе 6.2010, которые ссылаются на наличие судебной практики по этому вопросу. Собственно она и ищется.

_________________
A lawyer is a gentleman who rescues your estate from your enemies and keeps it for himself. ~Lord Brougham

Nuntius, ежели не сложно, в случае, если такая практика найдется - скиньте пожалуйста сюда в тему
Насколько я знаю практику последних 4 лет лет - даже очень крутые олигархи носят бенефициарные письма в ФАС.
Другое дело, что до последнего времени ФАСу хватало письменного заявления лица, о том что я ФИО, являюсь конечным бенефициаром компании ООО "одуван".
при этом всю цепочку КИПР-БВИ-Люксембург- ит.д. раскрывать не требовалось.

_________________
Мне скучно, Бес

С судебной практикой тоже не сталкивался. Интересно, в связи с чем такая практика появилась и как в ней расставлены акценты. Вряд ли ФАС через суд требует раскрыть конечных бенефициаров - они скорее сделку оспаривать будут.

оспариваются отказы ФАСа выдать согласия

_________________
Мне скучно, Бес

Точно. Именно это и интересует. Есть что-нибудь?

_________________
A lawyer is a gentleman who rescues your estate from your enemies and keeps it for himself. ~Lord Brougham

Nuntius, у меня точно нет.
Я о таком даже не слышал.
как мне кажется подобная практика чисто гипотетически может существовать в отдельных ФАСах особо дальних или теплых, где оспариваются действия терр. управлений ФАСа ... потому что снос отказа федерального фаса по такому основанию - вызвал бы очень живое обсуждение в прессе.

_________________
Мне скучно, Бес

Грустно.
Если что-то попадется с коллегами поделюсь.

_________________
A lawyer is a gentleman who rescues your estate from your enemies and keeps it for himself. ~Lord Brougham