LAWFIRM.ru

Добрый день, коллеги!

Может, кто знает... Есть ли возможность проверить в рамках DD, находится ли нерезидент (владелец ОООшки, которую приобретаем) в судебных спорах?

Есть ли источники? Или придется съесть гарантийную справку нерезидента с информацией о том, что "споров нет"?

Ввиду того, что пока что отсутствует международная судебная система - проверить это (чтобы наверняка) невозможно.

Судебные процессы - ок, допустим, отсутствуют. При этом они могут быть мелочевыми.

В рамках DD гораздо важнее может быть вопрос о наличии третейских разбирательств. Как Вы будете его закрывать, иначе как справкой таргета, если решения арбитров не публичные, как, возможно, и сам факт разбирательств?


Если вопрос именно про госсуды, то в этих целях имеет смысл предложить нерезу обратиться в суд, под юрисдикцию которого он подпадает, чтобы тот выдал такое подтверждение.

Также можно предложить нерезу обратиться с запросами в суды или арбитражные институты, где он когда-либо или преимущественно судился, чтобы они дали подтверждение об отсутствии текущих разбирательств.