LAWFIRM.ru

Ситуация банальна с однодневками.
Покупали мы у конторки скажем "Рога и копыта" (РК) товар, привозили они нам его на склад сами, платили мы по безналу. Работали с ними около 6 мес, нашли они нас сами. Товар был нужен т.к. пик активности продаж.
Проходит 8 мес и вот менты присылают бумажку принесите нам доки по работе с РК.
Принесли им доки. На сказали что типа директор РК написал заяву, что типа к конторе не имеет отношения, ни чего не знает ни чего не подписывал имеется ввиду договоры, накладные счета-фактуры. Вобщем полный шиздец.
Оборот с ними 3 800 000р. НДС гдето 600 000р.
Теперича мало тог что типа уголовка нам светит, так менты еще хотят типа принесите нам книгу продаж за весь 2007г.
Вот вопрос
Правомерно требование за весь 2007г. т.к. речь идет тока по взаимоотношениям с РК.
Как правильно исчислить крупный размер, с учетом этой доли неуплаченных налогов.
плиз помогите.

_________________
надеясь на лучшее, готовся к худшему

Тема старая.
У вас пока просто запросы о предоставлении информации и документов?
В принципе могут просить ваще все что угодно. Со сроками ответа - траблы, нормативно нигде не установлены.

Перспективы:
1. Проверка финансовой и хозяйственной деятельности (смотрим Инструкцию «О Порядке проведения сотрудниками милиции проверок и ревизий финансовой, хозяйственной, предпринимательской и торговой деятельности», утверждена Приказом МВД РФ от 02.08.2005 N 636 и п.25 ч.1 ст.11 ФЗ «О милиции» №1026-1.

2. По однодневке возбудят уголовку. И пойдут с обысками по всем контрагентам. Это похлеще проверки (могут вскрывать двери, сейфы и пр. и выносить все подряд).

3. Проблемы с НДС (осторожности не проявили, истосник возмещения НДС не сформирован и пр.).

Так что - подготовтесь.

_________________
Hаши кости - аpматypа,
Наше мясо - это гипс,
Чтобы пуля не пробила,
Снизу вверх и свеpхy вниз.
/(с) Ноль/

Понятно что источник не сформирован, типа счета-фактуры левые, типа не подписаны директором, и + та контора не платила ндс и соответственно мы не могли его возмещать.
Но придется ментам доказывать заведомо знали.
Вопрос про крупность можешь пояснить, особливо в чисти 10% от доли неуплаченной.

_________________
надеясь на лучшее, готовся к худшему

Ваща позицыя должна совдица к следующему- смотрели выписку из ЕГЮЛ- директор Иванов, документы подписаны Ивановым, лично его не видели. Доверяли данным егрюл- проявили осмотрительность!

_________________

Ну у нас именно такая позиция. Есть и копии свидетельств.
Относительно крупности может просветишь

_________________
надеясь на лучшее, готовся к худшему

Уголовка начинается с 500 000 р. Заплатите это насчитанные 600 000 и состава нет.

_________________
я тиха в номере сижу и никуда пияный не хажу
тут 5й флот США расквартирован (призывник один).

Если мы ведем речь об уголовке и ст.199, то
смотрим примечание (вариант про "крупный размер")
1. у вас потенциально подлежат вменению 600.000. (первое условие есть).
2. Исчисляя долю неуплаченных налогов и (или) сборов (свыше 10% ), необходимо исходить из суммы всех налогов и (или) сборов, подлежащих уплате за период в пределах трех финансовых лет подряд. Выявленная сумма неуплаченных налогов (сборов) должна включаться в общую сумму налогов (сборов), подлежащих уплате. (читаем ППВС от 28.12.2006г №64).

Таким образом если у вас за три года подряд все подлежащие уплате налоги и сборы не превышают 599 999,99 рублей - тогда могут быть проблемы.

Уплата налогов полсе возбуждения уголовного дела - не спасет ситуацию.

_________________
Hаши кости - аpматypа,
Наше мясо - это гипс,
Чтобы пуля не пробила,
Снизу вверх и свеpхy вниз.
/(с) Ноль/

А как понимать 199УК, крупность при условии неоплаченной доли. Какаято фишка не могу ее пока осознать.
Немног не так мы платили все налоги, максимум что мне кажется могут всандалить это ндс, тоесть когда мы его предъвляли на возмещение т.к. РК его вобще не платило.

_________________
надеясь на лучшее, готовся к худшему

Правильно ли я понимаю, если за три года мы заплатили скажем 10 000 000р налогов, а сейчас нам предъяляют 600 000р, то уголовка не может быть возбуждена т.к. доля неуплаченного налога менее 10%.

_________________
надеясь на лучшее, готовся к худшему

правильно...

ЗЫ. по поводу истребования книги продаж (а равно книги покупок) - один умный человек в таких случаях всегда отвечал, что таковые в организации отсутствуют, т.к. не предусмотрено Налоговым Кодексом ))