LAWFIRM.ru

...кредитной организации.

Кто может подсказать следующее: существует ли какой-нибудь НПА, предписыающий банкам в обязательном порядке проверять сведения, предоставленные клиентом и вообще, если кто сталкивался: может ли банк не проверять сведения, указанные в анкете(допустим на получение кредитки)?

_________________
"To have doubted one's own first principles is the mark of a civilized man" © Oliver W. Holmes, Jr.

ФЗ "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" №115 от 07.08.01г.

спасибо, это как раз то, что нужно.

_________________
"To have doubted one's own first principles is the mark of a civilized man" © Oliver W. Holmes, Jr.