LAWFIRM.ru

ИП Иванов выдает доверенность другому ИП Сидорову совершать банковские операции и растамаживать грузы от его имени. Сидоров заключает международные договоры о поставке товаров, растамаживает и ДКП этих товаров с российскими лицами, хотя Иванов не уполномачивал Сидорова на заключение сделок. Часть денег (прибыль) обналичиваются на имя Иванова а часть неизвестными лицами путем подделки банковской карточки на Иванова и подписей в чеках от Иванова. Налоговая проводит выездную проверку и вешает на Иванова недоимку, пени и штрафы по всем операциям. Сам Иванов простак мелкий торговец на рынке (не предвидел этих последитвий) и всем ясно, что он бизнесом не занимался. Решение налоговой обжаловано в арбитражный суд, основанием указываем, что он бизнесом не занимался и доходы от этой деятельности не получал.
Есть ли практика по подобным делам?

Ага Иванов лет на пять по 198 УК РФ. вОТ И ВСЯ ПРАКТИКА

_________________
Был бы человек статья найдется.
Замучаетесь пыль гротать в судах в попытках разморозить свои средства (кто-то из наших)

Но Иванов не выдавал доверенности на заключение сделок, не получал доходы.