Как перевести в США $ 100 000

Dencka

Здравствуйте, друзъя-коллеги!

Я в США уже 10 лет и утратил связь с вопросами валютного контроля.
А тут появился интересный инвестиционный проект, под который нужно из России вытащить в США сотню-другую тысяч.

В штатах открыта LLC, имеется такжи и физ лицо - то есть я со своим счетом.

Не особо мудрствуя с российским инвестором планирую заключить договор займа и по нему с валютного счета российского банка перевести деньги на счет ЛЛС в США.

Деньги планирую держать здесь в обороте несколько лет.

Вообщем задача проста. Но в России мой инвестор хватается за голову - больше 5 тысяч родственникам он до этого за границу не перекачивал.

Подскажите, плиз как эту операцию правильно оформить, чтобы в Российской стороне все прошло без заморочек.

Лучшему советчику обещаю катание на катере по заливу Сан Франциско, когда будете в наших краях

Dencka

Случайно нашел в сети такой совет:

В России открывается валютный счет в Сити-банке, на который инвестор загоняет сотню тысяч.

В США я по банковской карте снимаю наличные и перекладываю их на счет ЛЛС.

Таким образом, перевода между Россия-США не происходит, соответственно вопрос валютного контроля в России исключается.

Так ли это?

Все равно попахивает обходом валютного закона и последствиями для Инвестора в России.

Да и здесь снимать со счета 5 тысяч наличности в день и перекладывать на счет ЛЛС - процесс замороченный и рискованный.
IRS опять же встрепенется - сверх подозрительная операция - 20 дней на счет по 5 тысяч наличкой подкладывать.
Можно ей конечно договор займа предъявить, но все равно топорно и по-дедовски это как-то выглядит.

Conquest

А почему бы не заключить договор займа?

Corporate associate

в РФ уже серьезным образом либерализовали закон о вальном регулировании и контроле. оформляйте все это договором займа, как и хотели, а российский инвестор пусть просто обратится в свой банк (в РФ), из которого он Вам будет пулять деньги. в банке подскажут какие документы нужны и т.д.

все несложно. вопрос чисто технический.

Dencka

Благодарю за совет - будем действовать по договору займа!

ivanovich

на займ нужно будет открыть паспорт сделки, кажись. возврат планируется? если нет, то могут быть проблемы с закрытием паспорта. обсудите с банкирами эту тему более подробно. не будет лишним.

LAWFIRM.ru

Как перевести в США $ 100 000

Кто сейчас на конференции