LAWFIRM.ru

можно ФЛ запросы кинуть по закону о персональных данных. а в таблице ограничиться ФИО)

_________________
Слава Инхаусу!!

ну я, собственно, так и делаю - указываю ФИО и страну "происхождения"

Гопник, это пример загадочной женской логики
боюсь, ответа на этот вопрос нет))
поэтому я продолжаю оставаться Вашей должницей;)

ок. записал в молескин.

_________________
в семье гопников три девочки: Алена, Тычена, Ващена

а они мне сразу высылают текст согласия на обработку ПП.
Нет согласия - нет контракта(

кто вам высылает согласие на обработку - конечные бенефициары?

Тихое помешательство какое-то с этим поручением Премьера. В день отвечаем на 3-4 запроса контрагентов. Никакие таблицы, прилагаемые к запросам госкомпаний, не заполняем. Всем направляем ту информацию о бенефициарах, которая есть в открытом доступе на сайте банка в соответствии с требованиями ЦБ.

Контрагенты высылают форму согласия конечных бенефициаров на обработку их ПД контрагентом.

ну а в текущей ситуации, когда мои конечные бенефициары - физики ни сном ни духом про всю эту фигню - с какой стати я должна обнародовать из ПД, включая паспортные данные и адрес регистрации?
контрагенты давят на сейлов, угрожая расторжением заключенных договоров, доказать нелегитимность этой угрозы проблематично, ибо все верят только в свой бонус...
зато пол офиса решили не голосовать за премьера)

а кто что пишет в "Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)"?

как вам вариант: список участников на __ дату, реестр акционеров на ___ дата.?

_________________
Слава Инхаусу!!

по российским компаниям - учредительный договор
по иностранным - certificate
полагаю, что и список, и реестр - очень даже подходят

По ОООшкам еще выписка из ЕГРЮЛ.

просто, думаю, если попросят предоставить - эти док-ты самые простые.
ок. спасибо.

как вы определяете (присваиваете грозное имя) кто из всего массива бенефициар, а не участники и не акционер ?

_________________
Слава Инхаусу!!

я не присваиваю
ограничиваюсь скромным "участник"

Дожили до очередного дибилизма.
Скоро будет спасибо товарищу ....... за наше счастливое детство.

_________________
надеясь на лучшее, готовся к худшему

коллеги, прикрепите, плиз файл у кого есть доступ к обменнику.

_________________
'All hope abandon ye who enter here'

'Есть у Джек Тара яхта и пес,
Дом на Суматре и личный матрос' (c) БенПоэт и любитель пивка

пожалуйста

На поржать...
Одна китайская нефтяная корпорация ответила...
Что является государственной корпорацией, которая принадлежит всему китайскому народу.
И инфы дать не могут, т.к. (на самом деле бенефициары являются всем китайским народом).
Я упал

_________________
Дуракам - закон не писан!
Сила есть - ума не надо!

А прикинь бы прислали бы тебе фуру со сведениями о всяких Вынь Сунях.

_________________
в семье гопников три девочки: Алена, Тычена, Ващена