LAWFIRM.ru

А хоть кто-нибудь поблагодарил Путина за такую решительную и беспощадную борьбу с коррупцией? Я почти без сарказма сейчас.

в поручении вроде говорится только о контрагентах компаний, прямо там поименованных. я не понял, почему запросы пишут также дочки этих компаний. бред.

"Ъ" удалось ознакомиться с документом. Из него следует, что раскрывать бенефициаров нужно клиентам по договорам, которые "не являются сделками административно-хозяйственного назначения, заключенными в целях обеспечения функционирования юридического лица, а также биржевыми сделками". Кроме того, уточнено требование по публичным акционерным обществам, у которых могут быть тысячи мелких акционеров. Такие контрагенты могут раскрыть бенефициаров более 5% акций. То же правило действует в отношении "зарубежных публичных компаний мирового уровня". В письме уточняется и требование к содержанию информации о бенефициарах: она должна включать данные, позволяющие идентифицировать этих людей,— это ИНН, паспортные данные и т. д. При этом Игорь Сечин просит профильные ведомства сличать данные о бенефициарах ОАО с официально раскрытыми и в случае расхождений сообщать в ФСФР.

а нет текста документа от Сечина?