LAWFIRM.ru

Коллеги, вопрос:

ООО-покупатель покупает недвижимость в России у ООО-продавца. Покупатель и продавец - резиденты РФ. От лица ООО-продавца выступает Агент - кипрская компания. По условиям договора Покупатель перечисляет деньги на счет Агента - кипрский оффшор.

Есть ли у ООО-покупателя какие-нибудь риски из серии претензий/ проверок со стороны российский контролирующих органов? Сумма по сделке о-о-очень крупная...

Спасибо всем заранее.

_________________
Кто понял жизнь, работу бросил

А что ваш покупатель будет перечислять на счет агента - рубли или валюту. Если перечисляться будет валюта на счет агента, тогда основной вопрос является ли это законной валютной операцией, т.к. по сути идут расчеты между резидентами в валюте, что законом разрешено только в установленных случаях. Покажите банку проект договора, пропустит их валютный контроль такой платеж.

Сорри за недостаток инфо:

валюта - РУБЛИ

_________________
Кто понял жизнь, работу бросил

По крайней мере, с точки зрения соблюдения валютного законодательства должно быть все нормально. А другие риски оценить сложно - мало инфо.

Поскольку нет опыта

У меня нет опыта перевода денежных средств на счета офшоров - именно оплату работ/ услуг-, поэтому и возник вопрос: насколько перевод оплаты в офшор сейчас под прицелом контролирующих органов. Как-то так

_________________
Кто понял жизнь, работу бросил

Кипр уже давно не совсем и оффшор. В списке ЦБ его нет. Особых рисков нет, если все сделать правильно. В любом случае, агентом валютного контроля будет являться банк плательщика (вашего покупателя), который и будет пристально смотреть за соблюдением требований (валютного) законодательства. С ним (банком) и нужно обсудить какие документы и в какие сроки нужно представлять под этот платеж. Кроме рисков нарушения валютного законодательства других я пока не вижу (есть еще налоговые риски и налоговые органы, но это вы уже сами оцениваете).

Спасибо!!!

_________________
Кто понял жизнь, работу бросил

Дополнения:

1. Республика Кипр входит в Перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны). Это перечень утвержден Приказом Минфина от 13 ноября 2007 г. N 108н

2. Операция по переводу рублей на счет нерезидента является валютной, поскольку превышает 50 тыс долларов. А значит, требует оформления ПС.

_________________
Кто понял жизнь, работу бросил

1. В списке Минфина Кипр пока еще находится (обещают исключить скоро), но этот список утвержден для применения нулевой налоговой ставки по холдингам (к вашей ситуации отношения не имеет). Я говорил про список ЦБ (для целей валютного контроля), а в нем Кипра нет среди юрисдикций, к которым практикуется "повышенный контроль".

2. Расчеты между резидентом и нерезидентом в валюте РФ является валютной операцией (если ничего не поменялось здесь.) ПС нужно открывать. ПС открывается в банке плательщика и банк следит за соблюдением валютного законодательства при открытии ПС, платежах и представлении отчетных документов. Если что-то нарушите, то банк сообщит в Росфинмониторинг, так что все требования банка лучше соблюдать и заранее обговорить по документам и срокам представления.

Спасибо за инфо!

Теперь буду знать тренд ЦБ в отношении Кипра

_________________
Кто понял жизнь, работу бросил