LAWFIRM.ru

Cделка по приобретению квартиры.
Человек хочет финансировать с оффшора, т.е. проплатить в белую на счет продавца (принципиально не хочет нести в кейсе).
вместе с тем, деньги он легализовать как свои по ряду причин не может.

Т.е. де юре за покупателя (физическое лицо, резидент) будет платить юридическое лицо-нерезидент.

Естественно, что опять же де-юре деньги на оффшор возвращаться не планируется.

Вопросы:

1. Какие правоотношения могут быть у оффшора и покупателя? Займ? Но насколько это коррелируется с валютным регулированием? Дарение - тот же самый вопрос.

2. Как с налоговой точки зрения квалифицируется длинный срок займа (лет на 10, к примеру) с уплатой процентов при возврате основной суммы.

3. Какие еще возможны варианты предоставления денежных средств на указанных выше условиях

Я бы на месте Продавца ни за что не согласилась бы подписывать договор займа.

Зачем такой риск, что через десять лет оффшор придет и спросит с тебя деньги с процентами?


Квартира зарегистрирована на кого?
На физ лицо?

Нет, займ дается оффшором покупателю.

Квартира - на продавце (юрике). Ему будет платить оффшор за покупателя-физическое лицо.

Право собственности хотите регистрировать впоследствии на покупателя-физлицо, правильно?

Я конечно не специалист по российскому законодательству, но из поверхностного анализа норм валютного и налогового законодательства мне кажется, что операции резидентов с нерезидентами совершаются без ограничений и получение займов не подлежит налогооблажению.
Займ наиболее приемлемый вариант (например безпроцентный).

Да, совершенно венрно, право собстчвенности - на физика

А Вы не можете предложить сделать два договора:

1) "белый" для ФРС и регистрации перехода - купли продажи между зарегистрированным собственником и покупателем на некую сумму типа БТИ. По нему часть платежа от имени физика.

2) "черный" на остающуюся сумму по основаниям типа - консультационные услуги, агентский (допустим в связи с продажей квартиры) и тэ дэ.

Тогда и ПС на покупателя регистрируется, и деньги падают все.

Или Вам принципиально, чтобы в платежном поручении от оффшора было указано - платеж за г-на такого-то по договору к-п между г-ном и продавцом?